新开源(300109)2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

博爱新开源制药股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

2016 年 4 月 13 日,博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)董

事会以公告形式向全体股东发出召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。本次

会议以现场、网络相结合的方式于 2016 年 4 月 28 日下午 13:30 在河南省博爱县

文化路(东段)1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长方华生先生主持,公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师、财务顾问列席了会议。会议的召集、召开

与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规

定。

(二)会议出席情况

1、参与本次会议的股东及股东代理人共 14 人,代表股份 28,317,318 股,

占上市公司总股份的 16,6101 %。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 27,621,693 股,

占上市公司总股份的 16.2021 %;通过网络投票的股东及股东代理人共 7 人,

代表股份 695,625 股,占上市公司总股份的 0.4080 %。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人,拥有及代表的

股份 2,084,525 股,占上市公司总股份的 1.2227 %。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 1,388,900 股,占上市公司总股

份的 0.8147 %。通过网络投票的股东 7 人,代表股份 695,625 股,占上市公

司总股份的 0.4080 %。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后,通过现场投票表决及网络投票相结合的方式,通过了以

下决议:

(一)审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见 2016 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二次

会议决议公告(公告编号:2016-003)

对此项特别决议,同意 27,944,318 股,占出席会议所有股东所持股份的

98.6828%;反对 372,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3158%;弃权

400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0014%。

其 中 单独或 者 合并持 有 公司 5% 以 下 股份 的 中小股 东 表决结 果 : 同 意

1,711,525 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.1062%;反对 372,600 股,占

出席会议中小股东所持股份的 17.8746%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0192%。

(二)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

具体内容详见 2016 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二

次会议决议公告(公告编号:2016-003)

同意 27,944,318 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6828%;反对 372,600

股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3158%;弃权 400 股(其中,因未投票默

认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,711,525

股,占出席会议中小股东所持股份的 82.1062%;反对 372,600 股,占出席会议

中小股东所持股份的 17.8746%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0192%。

(三)审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》;

具体内容详见 2016 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第三次

会议决议公告(公告编号:2016-013)

对此项特别决议,同意 27,944,318 股,占出席会议所有股东所持股份的

98.6828%;反对 372,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3158%;弃权

400 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0014%。

其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 : 同 意

1,711,525股,占出席会议中小股东所持股份的82.1062%;反对372,600股,占出

席会议中小股东所持股份的17.8746%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0192%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会,进行现场

见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符

合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议

人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博爱新开源制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2016

年第一次临时股东大会决议的法律意见书》

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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