中国软件(600536)第六届董事会第三次会议决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件和微信方

式发出。

(三)本次董事会会议于 2016 年 4 月 27 日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持,公司全体监事、董事会秘书

等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《2016 年第一季度报告》

(全文)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,

《2016 年第一季度报告》 《2016 年第

一季度报告》 、 。

(正文)详见《中国证券报》《上海证券报》

表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

(二)关于同意挂牌出售中软鸿美股权的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要,拟同意子公司中软科技创业投资有限公司(简称中

软投资)将其在北京中软鸿美信息技术有限公司(简称中软鸿美)的全部 100 万元出资(占注册

,通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售,其中首次挂牌价不低于 1 元,

资本的 20%)

最终成交价以受让方摘牌价格为准。

中软投资成立于 2001 年 4 月,注册资本 5000 万元,其中本公司出资 4600 万元,占其注

-1-

册资本的 92%,主要定位于对高技术企业、技术创新企业的股权投资及运营管理业务。中软鸿

美成立于 2001 年 11 月,注册资本 500 万元,主营业务定位于计算机网络系统集成的安装与调

试,技术开发、转让、培训及咨询,销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、办公设备。截

至 2015 年 12 月 31 日,中软鸿美总资产 10.57 万元,净资产-50.76 万元,2015 年度实现营业

收入 11.92 万元,净利润-44.89 万元;截至 2016 年 3 月 31 日,中软鸿美总资产 7.58 万元,

净资产-56.52 万元,2016 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润-5.76 万元(上述数据未经

。根据上海东洲资产评估有限公司以 2015 年 10 月 31 日为基准日的评估,中软鸿美股

审计)

东全部权益价值为-45.73 万元。本次首次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产为基础,根

据产权交易所的相关规定,综合考虑标的公司和市场的情况确定。

本次挂牌出售中软鸿美股权,可使公司进一步优化企业结构,控制投资和经营风险,有利

于公司进一步集中力量发展当前重点业务,符合公司和股东的根本利益。

表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

(三)关于同意清算注销中软功安公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要,拟同意子公司中软投资将其子公司芜湖中软功安信

息服务有限公司(简称中软功安)予以清算注销。

中软功安成立于 2005 年 5 月 10 日,注册资本 100 万元,其中中软投资出资 70 万元,占

其注册资本的 70%。该公司经营范围包括计算机信息技术、系统集成行业产品的设计、开发、

销售、维修及其他配套技术服务,信息技术、计算机软硬件专业领域内的技术服务,社会综合

信息技术服务等。该公司经营不善,近年来一直处于未经营状态。

本次对中软功安的清算注销,可使公司进一步优化企业结构,控制投资和经营风险,符合

公司和股东的根本利益。

表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

(四)关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要,为了方便公司业务开展,拟向中国电子财务有限责任公司申请人民币

6亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;拟向招商银行东直门支行申请人

民币2亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;拟向北京银行中轴路支行申

请人民币3.5亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用; 拟向中国建设银行长

安支行申请人民币1.5亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用。上述授信额

度内的具体业务事项,董事会授权总经理负责审批。

表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

-2-

(五)《2016 年度企业全面风险管理报告》

表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

-3-

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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