山东钢铁(600022)第五届董事会第九次会议决议公告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

山东钢铁股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整

承担个别及连带责任。

2016 年 4 月 17 日,山东钢铁股份有限公司董事会发出书面

通知,定于 2016 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司办公楼四楼多

媒体会议室召开公司第五届董事会第九次会议。会议如期召开,

,亲自出席董事 7 名,

应到董事 8 名(其中包括独立董事 3 名)

分别为:陶登奎先生、毕志超先生、蔡漳平先生、田克宁先生、

张俊芳先生、胡元木先生、王爱国先生;独立董事王国栋先生因

公务未能参加会议,书面委托独立董事王爱国先生代为行使表决

权。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会

议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长陶登奎先生主持,以举手表决方式,审议

并通过了以下议案:

一、2015 年度董事会工作报告;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

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二、2015 年度总经理工作报告;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司 2015 年度报告及摘要的议案;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

四、关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议

案;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

五、关于公司 2015 年度利润分配的议案;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年公司

实现归属母公司的净利润为 0.76 亿元,加上本年度年初未分配

利润-32.44 亿元,年末未分配利润为-31.68 亿元。

公司 2015 年度实现了盈利,但本年末累计未分配利润仍为

负数,经公司董事会研究决定,本年度不进行利润分配,亦不进

行公积金转增股本。

独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为,公司

2015 年末累计未分配利润仍为负数,不进行利润分配符合《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

六、关于公司 2016 年生产经营计划的议案;

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表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司 2015 年固定资产投资完成情况及 2016 年度固

定资产投资计划的议案;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于 2016 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报

酬的议案;

公司董事、监事和高级管理人员的 2016 年度报酬方案如下:

(一)年度报酬的构成

根据公司 2016 年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法

等规定,公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、

绩效年薪两部分,其中基本年薪是年度基本收入,绩效年薪是依

据年度经营绩效考核结果确定的收入。

(二)董事、监事和高级管理人员报酬(含税)

董事年度报酬为:40-60 万元;

独立董事年度津贴为:6.25 万元/人。独立董事因履行职务

而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销;

监事年度报酬为:25-45 万元;

高级管理人员年度报酬为:30-50 万元。

独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为,公司

董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

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九、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2016 年日常关

联交易计划的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为,上述

日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的关联交

易协议和《关联交易管理办法》的规定,年度日常关联交易计划

符合公司实际,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益。

公司关联董事陶登奎、毕志超、蔡漳平、田克宁、张俊芳回

避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十、关于公司 2015 年度社会责任报告的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作的总

结报告的议案;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案;

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详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于公司 2015 年度环境报告书的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、关于续聘会计师事务所的议案;

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议,公司拟续聘瑞

华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务审计

机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,

聘期 1 年。审计费用按招标时确定的金额执行。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十六、2015 年度独立董事述职报告;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十七、关于聘任公司证券事务代表的议案;

公司原证券事务代表于家慧先生工作变动,根据《上海证券

交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司第五届董

事会拟聘任王全才先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书做

好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、投资者管理工

作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、关于召开 2015 年度股东大会的议案;

决定于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、关于公司 2016 年一季度报告及摘要的议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日

附:王全才先生简历

王全才,男,汉族,1965 年 9 月出生,1987 年 7 月参加工

作,高级工程师。大学学历,学士学位。现任山东钢铁股份有限

公司证券部科长。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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