大华股份(002236)第五届董事会第十九次会议决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

浙江大华技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议

通知于 2016 年 4 月 22 日发出, 2016 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式

在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。公

司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持,审议并通过了如下决议:

1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年第一季度

报告》。

《2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 正 文 详 见 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购注销已离

职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司拟对已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 337,350 股限制性股票

进行回购注销,详见公司刊登在 2016 年 4 月 29 日证券时报和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁

的限制性股票的公告》。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司注册

资本并修订公司章程的议案》。

鉴于 8 名激励对象已离职,公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未

解锁的限制性股票共计 337,350 股,公司注册资本将由 2,899,748,755 元人民币减

少至 2,899,411,405 元人民币。

公司将根据 2013 年第三次临时股东大会授权董事会“(8)在发生预留限制

性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时,做出增加/减少公司注册资本、

相应修订《公司章程》的决议,并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股

票的相关登记手续”的决议,对《公司章程》相应条款予以修订。本议案无需提

交公司股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下:

条款 原章程内容 修改后内容

第六条 公司注册资本为人民币 2,899,748,755 公司注册资本为人民币 2,899,411,405

元。 元。

第十九条 公司股份总数为 2,899,748,755 股,全 公司股份总数为 2,899,411,405 股,全

部为普通股。 部为普通股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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