大洋电机(002249)第四届董事会第二次会议决议公告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

中山大洋电机股份有限公司

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-050

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 28 日上午 9:30

在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以专人

送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事 9

名,实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》(该项议案经表决:同意票 9

票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2016 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上,《2016 年第一季度报告正文》刊载于 2016 年 4 月 29 日《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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