山东海化(000822)第六届董事会2016年第二次会议决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

山东海化股份有限公司

第六届董事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第

二次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。

会议于 4 月 28 日以通讯方式召开,由董事长汤全荣先生主持,应出席会

议董事 8 人,实际出席 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.2016 年第一季度报告(正文及全文)

公司实现营业收入 60,107.4 万元、

2016 年第一季度, 利润总额 263.09

万元、归属于母公司所有者的净利润 194.84 万元。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。

2.关于新增日常关联交易的议案

为满足生产经营需要,公司将向实际控制人中国海洋石油总公司的全

资子公司中国化工建设总公司采购原料氯化钾,预计新增日常关联交易约

3,900 万元。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《山

东海化股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

1

独立董事对此发表的独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。

本议案关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

三、备查文件

1.第六届董事会 2016 年第二次会议决议

2.独立董事发表的相关独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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