泰禾集团(000732)第七届董事会第四十七次会议决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

泰禾集团股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议通知于2016年4月22日

发出,于2016年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事6名,实到董事6名。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议表决,通

过以下议案:

一、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016 年第一季度

报告全文及正文》;

董事会认为,公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2016 年第一季度报告的内容和格

式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真

实准确地反映公司 2016 年第一季度的经营管理和财务等事项。

二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为下属公司融资

提供担保额度的议案》(详见公司 2016-47 号公告);

1、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司(以下简称“佛山顺德中维”)

系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司(以下简称“福建中维”)设

立的全资子公司,注册资本 1,000 万元,是佛山市顺德区乐从镇天虹路南侧、永

盛路以西地块的开发与建设主体。

为加快该地块的建设进度,满足下一步运营的资金需求,佛山顺德中维拟与

金融机构合作,公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供

连带责任担保,最高担保额度为 400,000 万元,担保期限五年。

2、福州泰盛置业有限公司(以下简称“泰盛置业”)系公司全资子公司福州

泰禾房地产开发有限公司(以下简称“福州泰禾”)的控股子公司,注册资本

115,800 万元,是海峡永泰生态旅游度假项目的开发与建设主体。截止本公告日,

公司为其担保余额为 0 元。

为满足下一步运营的资金需求,泰盛置业拟与金融机构合作,公司同意为其

在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保,最高担保额度

为 50,000 万元,担保期限三年。泰盛置业其他股东按照其持股比例提供反担保。

3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司(以下简称“福州泰禾新世界”)

系公司全资下属公司,注册资本为 75,000 万元,是福州东二环泰禾广场西区项目

开发与建设主体。为满足其项目开发的融资需求,公司同意为福州泰禾新世界追

加提供 150,000 万元额度的连带责任担保,期限三年。截止本公告日,公司为其

担保余额为 152,000 万元。

4、福建中维系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司,注册资本为

50,000 万元。为满足其项目开发的融资需求,公司同意为福建中维融资追加提供

150,000 万元额度的连带责任担保,期限三年。截止本公告日,公司为其担保余

额为 25,500 万元。

5、石狮泰禾广场投资有限公司(以下简称“石狮泰禾”) 系公司全资子公

司福州泰禾设立的全资子公司,注册资本为 16,000 万元,是石狮泰禾广场项目

的开发与建设主体。为满足其项目开发的融资需求,公司同意为石狮泰禾追加提

供 50,000 万元额度的连带责任担保,期限三年。截止本公告日,公司为其担保

余额为 0 元。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上

述融资事项签订相关正式协议。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2016 年第二

次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 5 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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