华贸物流(603128)第二届董事会第二十次会议决议公告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第

二十次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长

张震主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知

及召开符合 、

《中华人民共和国公司法》 港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》

和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《2016 年第一季度报告》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买

中特物流有限公司之股权 2015 年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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