伊利股份(600887)第八届董事会临时会议决议公告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2016-025

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事

会临时会议于2016年4月27日(星期三)以书面(传真等)方式召开。会

议对2016年4月26日以书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团

股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面(传

真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参

加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的

规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于购买伊利北

京商务运营中心的请示》。

公司拟购买北京旭丰置业有限公司开发的位于北京市丰台区丰台

科技园东区三期1516-43地块“东旭国际中心”项目的B、C、D三座写

字楼用于商务办公及运营管理,写字楼预测建筑面积44,100.5平方米,

本次投资金额合计约182,587.03万元。本项目有利于提高公司在京人

员的办公效率及综合管理,提升公司对外形象,有利于改善整体运营环

境,吸引更多优秀人才。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十七日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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