阳普医疗(300030)300030华龙测试2015年年度股东大会法律意见书

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

上海市海华永泰律师事务所

关于上海华龙测试仪器股份有限公司

2015年年度股东大会见证的

法律意见书

上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 楼

电话:86-21-58773177 传真:86-21-58773268

二零一六年四月

上海市海华永泰律师事务所

关于上海华龙测试仪器股份有限公司

2015 年年度股东大会见证的

法律意见书

致:上海华龙测试仪器股份有限公司

上海市海华永泰律师事务所(以下简称“本所”)接受上海华龙测试仪器股份

有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所钱倩律师(以下简称“本所律师”)

出席公司于 2016 年 04 月 26 日召开的 2015 年年度股东大会会议(以下简称“本

次股东大会”),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相

关法律、法规、规范性文件及《上海华龙测试仪器股份有限公司章程》(以下简

称“《公司章程》”)《上海华龙测试仪器股份有限公司股东大会议事规则》(以

下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具本法

律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法

规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序,

出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公

司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定

发表意见,并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真

实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。

公司已向本所承诺:公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有

效的,有关原件及文件中的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书

的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用

作任何其他目的。

本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司所

提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2016 年 4 月 6 日召开第二届董事会第一次会议,审议并通过《关于

召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

公司董事会于 2016 年 4 月 7 日在上海股权托管交易中心指定网站

(www.china-see.com)公告了本次股东大会的通知《上海华龙测试仪器股份有限

公司第二届董事会第一次会议决议公告暨召开 2015 年年度股东大会的通知》

(公告编号 2016-05)。通知包括以下内容:会议时间、会议地点、会议召集人、

会议出席人员、会议议题及其他事项。

本次股东大会于 2016 年 4 月 26 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开,会议

由公司董事长卢长城主持。会议召开的实际时间、地点、审议事项及其他事项符

合通知内容。

经查验,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公

司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格

本次股东大会由公司第二届董事会召集,公司董事长卢长城主持。

出席本次股东大会的公司股东及股东授权代表共 33 名,代表有表决权的股

份数 1630.4544 万股,占公司总股份数的 95.91%。根据公司提供的股东名册,前

述股东均为截至 2016 年 4 月 22 日在上海股权托管交易中心登记在册的股东。公

司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,本所见证律师出席了本次股东大

会。

经查验,本所律师认为,本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人

员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东

大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经查验本次股东大会审议的议案,本所律师认为,本次股东大会审议的议案

与会议通知中列明的议案一致,本次股东大会未提出新议案,未出现对原议案内

容进行变更的情形,审议的议案符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验,本次股东大会根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定的表决

程序,就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议,并采取现场记名投票的方

式进行了表决。经监票人、计票人清点投票结果,由会议主持人现场宣布表决结

果,没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。本次股东大会审议的各项议案

的表决情况及表决结果具体如下:

1、审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果:同意1630.4544万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

表决权的100%;弃权数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权

的0%;反对数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0%,

议案通过。本议案不涉及回避表决的情况。

2、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意1630.4544万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

表决权的100%;弃权数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权

的0%;反对数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0%,

议案通过。本议案不涉及回避表决的情况。

3、审议并通过了《公司 2015 年年度报告》。

表决结果:同意1630.4544万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

表决权的100%;弃权数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权

的0%;反对数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0%,

议案通过。本议案不涉及回避表决的情况。

4、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果:同意1630.4544万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

表决权的100%;弃权数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权

的0%;反对数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0%,

议案通过。本议案不涉及回避表决的情况。

5、审议并通过了《公司 2016 年度财务预算方案》。

表决结果:同意1630.4544万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

表决权的100%;弃权数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权

的0%;反对数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0%,

议案通过。本议案不涉及回避表决的情况。

6、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配、资本公积转增股本的方案》。

表决结果:同意1630.4544万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

表决权的100%;弃权数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权

的0%;反对数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0%,

议案通过。本议案不涉及回避表决的情况。

经查验,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,合法

有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集

人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

本法律意见书正本一式贰份,经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(本页以下无正文)

(此页无正文,为《上海市海华永泰律师事务所关于上海华龙测试仪器股份有

限公司 2015 年年度股东大会见证的法律意见书》之盖章签字页)

上海市海华永泰律师事务所(盖章) 经办律师(签字):

负责人:颜学海 钱倩

年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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