阳普医疗(300030)300030华龙测试2015年年度股东大会决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

股份简称:华龙测试 股份代码:300030 公告编号:2016-07

上海华龙测试仪器股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一. 会议召开情况

上海华龙测试仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年

4 月 26 日在上海市浦东新区川沙镇川宏路 389 号公司会议室召开

2015 年年度股东大会。公司已于 2016 年 4 月 7 日在上海股权托管交

易中心网站(www.china-see.com)刊登了本次年度股东大会的通知

公告(公告编号:2016-05)。会议由公司董事长卢长城先生主持。

本次年度股东大会的召集、召开符合 和

《中华人民共和国公司法》 《公

司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 33 名,其中法

人股东 0 名,自然人股东 33 名,代表有表决权的股份数 1630.4544

万股,占公司总股份数的 95.91%。公司董事、监事、部分高级管理

人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意股数为1630.4544万股,占出席会议股东及股东

授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%;反对股数为0股,占

出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权

股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份

总数的0%。

2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意股数为1630.4544万股,占出席会议股东及股东

授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%;反对股数为0股,占

出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权

股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份

总数的0%。

3、审议通过《公司2015年年度报告》

表决结果:同意股数为1630.4544万股,占出席会议股东及股东

授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%;反对股数为0股,占

出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权

股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份

总数的0%。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意股数为1630.4544万股,占出席会议股东及股东

授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%;反对股数为0股,占

出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权

股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份

总数的0%。

5、审议通过《公司2016年度财务预算方案》;

表决结果:同意股数为1630.4544万股,占出席会议股东及股东

授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%;反对股数为0股,占

出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权

股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份

总数的0%。

6、审议通过《公司2015年年度利润分配、资本公积金转增股本

的方案》;

公司2015年度实现净利润为500.23万元,期末可供分配利润累计

为1882.63万元。

公司以截至2015年12月31日总股本1,700万股为基数,向全体股

东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金股利人民

币170万元(含税)。

剩余未分配利润转以后年度分配。

表决结果:同意股数为1630.4544万股,占出席会议股东及股东

授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%;反对股数为0股,占

出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权

股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份

总数的0%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称: 上海市海华永泰律师事务所

2、律师姓名:钱倩

3、律师意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集

人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成

的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

《上海华龙测试仪器股份有限公司2015年年度股东大会决议》

1、 ;

2、上海市海华永泰律师事务所《关于上海华龙测试仪器股份有

限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海华龙测试仪器股份有限公司

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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