新城控股(601155)独立董事对相关事项的独立意见书

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

新城控股集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为公司的独立董事,

我们仔细核查了公司增补董事及独立董事事项的相关资料、实施及决策程序,发

表如下独立意见:

1、本次增补梁志诚先生为第一届董事会董事,增补 Aimin Yan 先生为第一

届董事会独立董事,是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情

况的基础上进行的,并已征得被提名人同意;被提名人具有较高的专业知识和丰

富的实际工作经验,具备担任公司董事及独立董事的能力和资格(独立董事候选

人 Aimin Yan 先生已承诺将参加上海证券交易所最近一次举办的独立董事资格培

训并取得独立董事资格证书);未发现有《公司法》第 147 条规定不得任职的情

形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

2、上述董事及独立董事的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章

程》的有关规定。

基于上述判断,我们同意公司增补梁志诚先生为第一届董事会董事,增补

Aimin Yan 先生为第一届董事会独立董事。

(以下无正文)

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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