恒生电子(600570)六届四次(季度)董事会决议公告

2016/4/28 0:00:00 | 作者:

恒生电子股份有限公司

六届四次(季度)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称 )

“公司” 六届四次(季度)董事会于 2016

年 4 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与

表决 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

会议经认真讨论和审议:

一、 审议通过 (同意 11 票,

《公司 2016 年一季度报告》 弃权 0 票,反对 0 票)。

二、 审议通过《公司 2016 年一季度总经理工作报告》(同意 11 票,弃权 0 票,

反对 0 票)。

三、 审议通过《关于公司和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司的关联交易

议案》(本项议案关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 位董事回避表决,

其他 8 位董事同意 8 票,弃权 0 票, ,

反对 0 票)详细请见公司公告 2016-034

号。

恒生电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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