市北高新(600604)关于第八届董事会第四次会议决议公告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

上海市北高新股份有限公司

关于第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“市北高新”)第八届

董事会第四次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,

实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审

议通过了如下决议:

一、审议通过了《2016 年第一季度报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司对外投资

的议案》

为了进一步拓展股份公司经营模式和盈利模式,充分发挥上海市北高新股份

有限公司在产业孵化、产业引领方面的比较优势,董事会同意公司全资孙公司上

海聚能湾企业服务有限公司(以下简称“聚能湾”)与浪潮集团有限公司全资孙

公司山东汇众物联网科技有限公司(以下简称“汇众科技”)共同以现金方式出

资人民币 1000 万元合资成立以云计算、大数据产业为主要投资方向的“上海优

(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)

聚投资管理有限公司” ,吸引国

内优秀人才入驻市北高新园区,围绕云计算、大数据产业创新创业,依托股权投

资的方式助力企业快速成长。其中聚能湾出资人民币 500 万元,占注册资本的

50%;汇众科技出资人民币 500 万元,占注册资本的 50%。

公司独立董事徐军先生、孙勇先生和吕巍先生对公司全资孙公司上海聚能湾

企业服务有限公司本次对外投资事项发表了独立意见,独立董事一致认为:

1

1、公司已经建立了 ,

《对外投资管理制度》 对投资管理的内部控制较为健全。

公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的

决策依据。

2、本次对外投资的双方均以现金方式出资,并按照出资比例确定各方在所

设立公司的股权比例,完全按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不

存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

3、本次对外投资有利于公司进一步增强产业投资能力,拓展公司业务发展

领域,完善聚能湾创新孵化模式,寻找公司新的盈利空间,符合公司打造科创中

心重要承载区的发展战略,符合公司和全体股东的利益。

4、公司董事会在审议此次对外投资事项时,表决程序符合有关法律法规及

公司《章程》的规定。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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