北玻股份(002613)第六届董事会第一次会议决议公告

2016/4/28 0:00:00 | 作者:

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于 2016 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发

出。

2、会议召开时间、地点和方式:2016 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场会议方式

召开。

3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。

4、会议主持人:高学明先生。

5、列席人员:监事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关

规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《2016 年第一季度报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2016 年第一季度报告全文及正文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 《 证 券 时 报 》 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司第六届董事会选举高学明先生为第六届董事会董事长,任期三年,自 2016 年 4 月

26 日至 2019 年 4 月 26 日。

1

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司第六届董事会选举高理先生、史寿庆先生为第六届董事会副董事长,任期三年,自

2016 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日。

4、审议通过了《选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司第六届董事会专门委员会组成情况如下:

1)战略委员会:

召集人:高学明先生

委员:高理先生、史寿庆先生、高学林先生、施玉安先生、常海明先生、金文辉先生

2)审计委员会:

召集人:金文辉先生

委员:高学林先生、熊熊先生

3)提名委员会:

召集人:熊熊先生

委员:高学明先生、吴跃平先生

4)薪酬与考核委员会:

召集人:吴跃平先生

委员:高理先生、金文辉先生

上述委员会委员任期三年,自 2016 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日。

5、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

聘任高理先生为公司总经理,任期三年,自 2016 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日。

6、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

聘任史寿庆先生、雷敏先生、高琦先生为公司副总经理,任期三年,自 2016 年 4 月 26

日至 2019 年 4 月 26 日。

7、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

聘任常海明先生为公司董事会秘书,任期三年,自 2016 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26

2

日。

常海明先生联系方式如下:

电话:0379-65110505 传真:0379-64330181

电子邮箱:beibogufen@126.com

联系地址:河南省洛阳市高新区滨河路 20 号

8、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

聘任夏冰女士为公司财务总监,任期三年,自 2016 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日。

9、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

聘任杨渊晰先生为公司审计总监, 自

任期三年, 2016 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日。

10、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

聘任王鑫为公司证券事务代表,任期三年,自 2016 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日。

王鑫联系方式如下:

电话:0379-65110505 传真:0379-64330181

电子邮箱:beibogufen@126.com

联系地址:河南省洛阳市高新区滨河路 20 号

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附:高学明先生、高理先生、史寿庆先生、雷敏先生、高琦先生、常海明先生、夏冰女士、杨渊晰

先生、王鑫简历。

3

高学明,中国公民,男,1958年出生,大学本科毕业,高级工程师。1982年至1994年,历任洛阳玻

璃厂(现洛阳玻璃股份有限公司)技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长;1995年5月创立洛阳北玻技

术有限公司(本公司前身),历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司控股

子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、

上海北玻镀膜技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、上海北玻自动化技术有限公司、

广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司的董事长(或执行董事)

高学明先生持有公司股份395,924,170股,为公司的控股股东和实际控制人;与副董事长、总经理高

理先生及董事高学林先生为一致行动人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得

担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

高 理,中国公民,男,1984年出生,大学本科。2008年毕业于浙江大学,2008年至2009年任上海团

结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师,2009年至今,历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、

事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理,兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻

自动化技术有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司董事职务。

高理先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人高学明先生及董事高学林先生为一致行动

人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员

的情形。

史寿庆,中国公民,男,1957年出生,大学本科。1982年8月至1998年3月,历任洛阳轴承集团公司

小型分厂高工,洛阳市布林电气公司总经理。1998年3月进入洛阳北玻技术有限公司,历任电气总工、副

总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理,兼任公司子公司上海北玻玻璃技术工业

有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司董事。

史寿庆先生持有公司股份5,434,859股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股

东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事

和高级管理人员的情形。

雷 敏,中国公民,男,1962年出生,大学本科,高级工程师。1982年2月至2001年3月,历任洛阳钢

厂第二轧钢厂厂长,洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理,洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、

经理。2001年4月进入本公司,历任公司设备制造厂厂长、公司首席执行官、公司董事、公司副总经理。

现任本公司副总经理,兼任公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司董事。雷敏先生持有公司股

4

份1,188,870股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

高 琦,中国公民,男,1965年出生无永久境外居留权。武汉工业大学工业管理硕士,1989年至1995

年就职于国家建材局装备总公司,1995年至1998年就职于北京恒人玻璃有限公司,1998年进入本公司,

历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司和天津北玻玻璃工业技术有限公司总经理、公司副总经

理。现任公司副总经理,兼任北京北玻安全玻璃有限公司和天津北玻玻璃工业技术有限公司总经理

高琦先生持有我公司股份432,000股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高

级管理人员不存在关联关系,高琦先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

常海明,中国公民,男,1963年出生,大学本科。1983年至1998年,任中信重机公司矿机设计院工

程师。1998年5月进入洛阳北玻技术有限公司,历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘

书。现任本公司董事、董事会秘书,兼任公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海北玻镀

膜技术工业有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司董事。

常海明先生持有公司股份1,318,433股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股

东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事

和高级管理人员的情形。

夏 冰,中国公民,女,1967年3月25日出生,大学本科,中级会计职称,中国籍,无永久境外居留

权。1998年以来历任上海先杰电子科技有限公司财务经理,圣象集团财务副经理。2003年进入本公司,

历任上海北玻玻璃技术工业有限公司财务副部长、财务部长,公司财务中心副主任、主任职务、财务总

监职务。现任本公司财务总监。

夏冰女士持有我公司股份213,095股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高

级管理人员不存在关联关系,夏冰女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

杨渊晰,中国公民,男,1967年出生,大学本科,中国籍,无永久境外居留权。2002年进入本公司,

历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长,财务中心副主任职务。

杨渊晰先生持有我公司股份71,031股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他

高级管理人员不存在关联关系,杨渊晰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

5

王 鑫,中国公民,女,1985年出生,大学本科。2007进入公司从事行政工作;现任本公司证券事务

代表。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,编号为2011-2A-624。

王鑫与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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