英飞拓(002528)第三届董事会第三十次会议决议公告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

深圳英飞拓科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次

会议通知于 2016 年 4 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议

于 2016 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事

7 名。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议,会

议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议通过审议表决形成如下决议:

一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年第一

季度报告全文》和《2016 年第一季度报告正文》。

《2016 年第一季度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 28 日的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016 年第一季度报告正文》刊登于 2016 年 4 月 28 日的《证券时报》《上

海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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