北玻股份(002613)关于聘任公司高级管理人员的独立意见书

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会 、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 深圳证券交易所《中

小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为洛阳北方玻璃技

术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司聘任高级管理人员相关事项发

表如下独立意见:

1、我们认为,公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及

财务总监、审计总监符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》、公司《章程》

的有关规定,并具备其行驶职权相适应的履职能力和条件。聘任程序合法有效,不存在损

害股东和公司利益的情形。

2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》

等有关规定,我们同意公司聘任高理先生为公司总经理,史寿庆先生、雷敏先生、高琦先

生为公司副总经理,常海明先生为董事会秘书,夏冰女士为财务总监,杨渊晰先生为审计

总监。

独立董事签字:

金文辉 吴跃平 熊熊

2016年4月26日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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