神州信息(000555)第七届董事会第二次会议决议公告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

神州数码信息服务股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事

会第二次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会

议于 2016 年 4 月 26 日在北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会

议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会的董事 10 人,实际参会的董事 10

人(其中董事长郭为、董事盛刚、独立董事杨晓樱以电话方式参会并以通讯表决方

式进行表决)。董事长郭为先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2016 年第一季度报告>的议案》;

《2016 年第一季度报告》正文披露于 2016 年 4 月 28 日的 ,

《证券时报》 《2016

年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 披 露 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票 10 票,同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》;

为了加强公司对突发事件应急管理,建立快速反应和应急处理机制,降低突发

1

事件造成的影响和损失,维护公司正常的生产经营秩序,保护广大投资者的合法利

益,董事会同意制订《突发事件危机处理应急制度》,具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:表决票 10 票,同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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