金洲慈航(000587)第八届董事会第二次会议决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以

电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于 2016 年 4 月 25 日上午 10:30 在深圳市

福田区深国投广场七楼公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由

董事长朱要文先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议,以签

字表决方式通过如下议案:

1.审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司 2015

年年度报告》全文第四节董事会报告部分。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

2.审议《公司 2015 年度财务决算报告》

2015 年公司主营业务收入完成 99.23 亿元,实现利润总额 3.99 亿元,实现归属

于上市公司股东的净利润 2.98 亿元,2015 年每股收益 0.46 元。截止 2015 年 12 月 31

日,公司总资产 191 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 75.69 亿元,公司 2015

年度资产营运质量总体良好。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

3.审议《公司 2015 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所审计,公司 2015 年度合并实现净利润 306,954,231.41 元,

母公司 2015 年度实现净利润 11,262,951.27 元,期末累计未分配利润为-3,365,848.78

元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定,公司拟定 2015 年度不进行

利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

4.审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要

1

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。本议

案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

5.审议《公司 2015 年度总经理工作报告》

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

6.审议《公司内部控制自我评价报告》

公司结合实际情况编写了《内部控制自我评价报告》。报告内容详见披露于巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

7.审议《2016 年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营规模的增长及业务

发展需要,公司及各级子公司(不含丰汇租赁有限公司及其子公司,公司对丰汇租赁

及其子公司 2016 年新增综合授信提供担保事项已经公司 2015 年第三次临时股东大会

审议通过)2016 年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为 40 亿元。

根据 、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》有关规定,公司为规范对外担保行为,同时为方便公司经营管理层的

决策效率,提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项, (一)

包括但不限于:

公司及各级子公司 2016 年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信

(二)公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金

总额度为 40 亿元;

(三)公司与各级子公司之间、各级子公司之间在 40 亿元额

租赁、银行票据等业务;

(四)在 2017 年度公司综合授信计划

度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保;

及提供担保方案未经下一年度(2016 年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度

继续有效。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/) 《2016 年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》。

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和 2015 年年报审计情

况,决定续聘大信会计师事务有限公司为 2016 年审计机构。

2

公司独立董事发表了相关意见,同意公司续聘大信会计师事务所为 2016 年度审

计机构。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

9.审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 5 月 18 日至 19 日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开

公司 2015 年年度股东大会。现场会议召开时间为 2016 年 5 月 19 日(星期四)下午

14:30,现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层公司总部

会议室。网络投票时间为:2016 年 5 月 18 日-2016 年 5 月 19 日。其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 19 日 9:30-11:30,

13:00

-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 5 月 18

日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。会议审议以下议案:

(1)审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司 2015 年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司 2015 年度财务决算报告》;

(4)审议《公司 2015 年度利润分配预案》;

(5)审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要;

(6)审议《2016 年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》;

(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

表决情况:此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

金洲慈航资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
金洲慈航资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”