四方达(300179)2015年社会责任报告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

河南四方达超硬材料股份有限公司

2015 年社会责任报告

一、公司概况

(一)公司简介

河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年,位于中原经济区河南省郑

州市经济技术开发区,2011年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板,股票代

码(300179),注册资本47,847.55万元。

四方达主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售,是国内规模最大、

产品种类和规格最全的复合超硬材料专业生产企业,通过摩迪国际ISO9001:2008

认证。公司复合超硬材料四大主营产品为高品级PCD拉丝模坯、PCD/PCBN 刀

具用复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片和煤田/矿山开采用PCD复合片。复

合超硬材料制品包括聚晶金刚石复合片(PDC)截齿、聚晶金刚石复合片(PDC)

潜孔钻头、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼刀具、高品级PCD拉丝模等。

公司是复合超硬材料行业首家上市公司,河南省创新型企业、高新技术企业,

致力于推动和引导复合超硬材料进口替代和硬质合金替代,旨在做复合超硬材料

的“领航者”和“开拓者”,将在依托上市公司平台做大做强复合超硬材料基础

上,产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸,成为产业链完整、品种齐全、

国际一流的复合超硬材料及制品供应商。

(二)企业文化

企业使命:

聚焦超硬材料及应用,革命性提升工具效能,实现客户、股东、员工价值最

大化。

企业愿景:

成为超硬材料领域世界领先的国际化公司。

企业价值观:

客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢。

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(三)公司治理

(一) 关于股东和股东大会

公司以公平公正地对待全体股东,为其充分行使股东权利创造条件,并为股

东参加股东大会提供便利。2015 年,公司共召开了 5 次股东大会,均严格按照

《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要

求,规范地召集、召开股东大会。

(二) 公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财

务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股

东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》规定,规范自己行为,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的

决策和经营活动的情况。

(三) 关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名,其中独立董事 3 名,董事会下设战略与投资决策、

审计、薪酬与考核三个专门委员会,就专业性事项向董事会提供规范运作建议。

报告期内,公司董事积极参加相关培训,认真学习法律法规,依据《董事会

议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责。

(四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名,其中职工监事 2 名,监事会的人数及人员构成符

合法律,法规的要求;各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行

职责,对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合

法合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司根据绩效管理体系,实现战略目标的层层分解、绩效责任层层传递,不

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断推进精细化管理,不断提升运营绩效,建立了公正、有效的绩效评价标准和激

励约束机制。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格遵守上市监管法规,规范信息披露工作,确保真实、准确、及时、

公平、完整地披露有关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息;强

化投资者关系管理,认真对待投资者来访,并及时通过“深交所互动易平台”对

外公告来访人员的会谈记录,自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知

情人的信息档案,规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序,加强

相关人员廉洁从业风险控制。

(七) 关于相关利益者

公司与各相关利益者积极构建相互支持、互利友好的合作共赢关系,充分尊

重和维护相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。

二、社会责任履行情况

(一)股东和债权人权益保护

1、完善治理架构,构建长效机制。公司构建了以《公司章程》、《股东大

会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规则

体系,形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系,和公司管理层之

间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构,切实保障了全体股东和债权

人的合法权益。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略与投资决策三个专门委员

会,为董事会的决策提供了科学专业的建议。报告期内,公司共召开5次股东大

会、13次董事会和10次监事会,独立董事先后对公司19类事项发表独立意见,公

司董事、监事积极出席了历次董事会和股东会会议,对董事会议案进行认真审核,

为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

2、继续强化信息披露义务,做好投资者关系管理。报告期内,公司继续严

格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露

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管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等法规制度的要求,由董事会秘书直

接负责,切实将强化信息披露管理落到实处,努力追求信息披露工作的真实、准

确、完整和及时。同时,公司通过设置投资者热线、投资者信箱、举行2014年度

业绩说明会、积极接受投资者预约来访、借助深圳证券交易所“互动易”平台与

投资者进行沟通、积极参与河南证监局举办的“诚信阳光行”活动等渠道,真诚

聆听广大投资者的意见和建议,针对投资者关注的问题进行答疑,积极传递公司

的相关信息,深化了资本市场对公司的了解与认同,提高了公司规范运作水平,

更好地保护了投资者特别是中小投资者的合法权益,创造了公司与投资者之间的

良好互动氛围。

3、积极回报股东,合理分配利润。《公司章程》中对利润分配的有关内容

进行了明确的规定,确保公司股东的投资利益和公司的可持续发展。2015年,公

司实施了2014年度权益分派方案:以公司总股本216,000,000股为基数,向全体股

东以每10股派人民币现金1元(含税),派发现金红利21,600,000元;以资本公积

金向全体股东每10股转增12股。

4、合理合规使用募集资金。报告期内,公司继续稳步推进各募投项目建设,

并组织专人对募集资金月度审批和使用情况进行专项核查,确保了募集资金的规

范使用。公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金专

项存储及使用管理制度》等法规制度的规定,对投资项目的可行性进行科学分析、

审慎决策,且使用时严格履行内部申请、审批、执行权限和程序。

根据相关规定,公司于2015年12月15日召开的第三届董事会第十五次会议对

《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订,加强对募集资金的合理利用

及规范管理。

(二)员工权益

报告期内,公司切实落实“以人为本”原则,积极构建和谐劳动关系,为员

工营造良好的工作氛围和环境,重视员工职业发展,增强员工归属感,实现员工

与公司共同成长。

1、依法保障员工合法权益。公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中

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华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同,建立规范的

劳动关系,明确双方权利义务,依法为员工办理各项社会保险,维护员工的合法

权益。公司依据相关政策,建立了合理的休假制度,保障员工休假权利。

2、注重员工职业发展,搭建员工成长平台。公司加强人力资源规划,结合

企业发展目标和员工个人发展目标,制定职业生涯发展目标,搭建畅通的员工职

业发展通道,提供各种职业技能培训,促进员工全面发展,为员工搭建成长的广

阔平台;利用在线培训平台,帮助干部提升管理理念,开拓经营思路。2015年,

公司累计举办岗位技能、安全生产、生产管理及销售技巧等各类讲座共计471次,

其中,内部培训455场,外部培训16场,覆盖到公司各个岗位。

3、关心爱护员工,提供愉悦的工作环境。公司为员工配备必要的劳动防护

用品及保护设施;每年进行全员免费体检,并组织特殊岗位员工进行常规体检,

以确保员工的身体健康。同时,公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动,指派

专人定期检查消防器材并记录检查结果,确保发现隐患和不安全因素并及时有效

进行处理,有效预防和避免隐患引起的安全事故。

为营造更加舒适、优美的工作环境,公司新种植树木230颗、乔灌木10755

颗、草坪5834平米,公司面貌焕然一新。

4、组织多彩的文体活动,增强员工归属感。公司注重人文关怀,开展丰富

多彩的活动,鼓励员工利用业余时间发展个人爱好,成立了乒乓球、象棋等各类

兴趣小组,开办职工阅览室,不断提升员工满意度,增强员工的归属感。健康生

活、快乐工作,丰富了图书室的藏书,生日送上祝福、节假日发放礼品,尽力为

员工服务让大家生活更健康、工作更舒心。

5、健全薪酬考核与激励机制。公司遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的

原则,做到公开、公平、公正。同时,结合公司实际情况,制定了晋升激励,薪

资激励,创新激励、年终考核等合理的激励措施,有效地激发了全体员工的积极

性和创造性。

2015 年 9 月,为增强公司与员工的凝聚力,吸引和留住优秀人才,公司实

施了首期限制性股票激励计划首次授予, 98 名激励对象定向发行 327.55 万股,

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有效推动公司可持续健康发展。

(三)供应商及客户权益保护

公司注重提升供应商履责能力,积极搭建行业交流平台,坚持以市场为导向,

以客户为中心,以效益为目标,不断提升客户价值,努力营造互利共赢的合作局

面。

1、与供应商互利共赢

公司努力构建公平诚信的采购供应体系,通过建立健全相关制度,加强资金

管理和财务风险控制,保障资产和资金安全,从而切实保障供应商的合法权益,

保持良好合作关系,进而实现风险共担,合作双赢的目标。

2、积极保护客户权益

公司始终坚持以客户为中心,以客户实际需求为导向,积极创建完善的国内

外经销网络、物流体系、服务体系,严格按照ISO9001:2008质量管理体系打造规

范的质量控制系统,采取细致入微的质量控制措施,为客户提供一流的产品和服

务。

公司遵循“精益求精,质量无极限;尽善尽美,服务无止境”为质量方针,

充分提升客户的满意度和忠诚度。公司组建了专业的研发中心,并被认定为“河

南省企业技术中心”“河南省工程技术研究中心”,通过不断引进先进的生产设

备、专业人才提高产品质量、满足客户多样化需求。公司获批设立博士后科研工

作站分站,开展博士后工作,这将有效推进公司高端研发人才引进,增强自主创

新能力。

公司始终秉承讲诚信、重质量、守信誉的原则,立足于有效的质量责任制,

严把过程管理,逐步形成了质量可靠、诚信不欺、追求卓越的工作理念。2015

年6月,公司被河南技术监督局评为“2014年河南省质量诚信A级工业企业”,是

对公司产品质量诚信水平的高度认可。

(四)环境保护与可持续发展

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公司始终秉承“资源节约型、环境友好型、新材料、新技术、新工艺、新设

备”原则,实现废弃物资源化、减量化处理,形成“资源利用-绿色产业-循环利

用”的循环经济发展模式。公司生产过程中产生的少量污水、废气和固体废弃物,

经有效处理后,均能做到无害化生产。公司通过增加安全环保基本投入,不断改

善公司厂区自然环境和职业卫生健康环境,营造优美的安全生产环境。

公司积极开展节能减排建设,制定了《节能减排控制程序》,为公司能源资

源利用提供文件指导,通过提高资源综合利用水平,切实推进企业与环境的可持

续发展。

(五)公共关系和社会公益事业

公司积极配合监管部门、税务部门的检查和监督,并与相关政府机关建立了

良好的沟通关系。公司积极塑造 “责任企业”的良好形象,支持社会建设和公

益事业,向社会提供更多就业岗位。2015年公司共上缴利税6,045.36万元。

公司积极响应“关爱留守儿童 城乡孩子手拉手”活动,走访慰问公司帮扶

的农村困难家庭留守儿童,送去公司的殷切关心和祝福。

三、2016 年社会责任展望

2015年,在全球经济环境复杂多变的形势下,公司各项生产经营工作稳定有

序地进行。尽管大宗物资包括石油、煤炭等行业下行压力持续加大,公司积极研

究分析行业现状,采取多项措施强占国内外市场份额,营业收入、净利润仍出现

大幅上涨,推动了公司可持续健康发展。

下一年,公司仍将继续强化研发创新,积极响应国家供给侧改革号召,根据

客户需求,持续创新产品生产的工艺和技术,增强产品的国际市场竞争力;充分

利用资本市场平台,延伸下游产业链,带动企业快速发展,向股东、客户、员工

及其他利益相关方交出一份满意的答卷。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2016年4月25日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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