朗科科技(300042)第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次(临时)

会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2016 年 4 月 25 日,

以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9

名, 其中邓国顺、向锋、田含光、李伟东、钟刚强、张田余以通讯方式出席会议。

公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、

召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如

下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告全

文》

《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

二、会议以4票同意、0票反对、4票弃权,审议未通过《关于进行专项审计、专

项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案》

董事马国斌主动对本议案回避表决。

李伟东、张田余、田含光:弃权。弃权的主要理由:本议案提议进行专项审计

和专项核查的时间范围不明确,致使本人无法对提议进行专项审计和专项核查所基

于的客观事由及必要性作出合理判断。

石桂生:弃权。弃权的主要理由:鉴于部分董事意见分歧较大,建议多加强沟

通,提高互信。为尊重各位董事意见,本人弃权。

特此公告。

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深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十七日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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