中国平安(601318)第十届董事会第六次会议决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

中国平安保险(集团)股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于 2016 年 4 月 12

日发出,会议于 2016 年 4 月 26 日在深圳市召开,会议应出席董事 17 人,实到

董事 17 人,会议有效行使表决权票数 17 票。本公司部分监事和高级管理人员列

席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安

保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲先生主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如

下议案:

一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》及《截至 2016 年 3 月 31 日止 3

个月的未经审核业绩公布》

《公司 2016 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)的挂网公告。

表决结果:赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、逐项审议通过了《关于审议马明哲先生和叶素兰女士任中审计报告的议案》

《马明哲先生任中审计报告》的表决结果:

赞成 16 票、反对 0 票、弃权 0 票,马明哲先生回避表决

《叶素兰女士任中审计报告》的表决结果:

赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议<公司董事、监事及高级管理人员培训制度>的议案》

表决结果:赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

1

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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