伊利股份(600887)第八届董事会临时会议决议公告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事

会临时会议于2016年4月25日(星期一)以书面(传真等)方式召开。会

议对2016年4月22日以书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团

股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面(传

真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参

加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的

规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司

伊利国际发展有限公司转让中国辉山乳业控股有限公司股权的议案》。

公司全资子公司伊利国际发展有限公司(以下简称“伊利国际发展”)

向瀛德控股有限公司(“VINDUS HOLDINGS LTD.”,以下简称“瀛德控股”)

转让其持有的中国辉山乳业控股有限公司(以下简称“辉山乳业”)

145,202,000 股普通股股份。

2013 年,公司通过在香港的全资子公司伊利国际发展以 2.67 港元/

股的价格认购辉山乳业 145,202,000 股普通股股份,约占辉山乳业总股

本的 1.08%,投资金额 5000 万美元。鉴于公司整体战略规划和业务发展

需要,公司全资子公司伊利国际发展拟转让其持有的辉山乳业

145,202,000 股普通股股份。

股权转让价格:

在近两个月,辉山乳业(06863.HK)日前的股票价格约为 2.92 港元

/股上下波动,市值约 394 亿港元。2016 年 4 月 19 日辉山乳业收盘价为

2.94 港币,在现有的股价基础上,伊利国际发展与瀛德控股经过友好协

商,同意并确认辉山乳业股权的转让价格总额(以下简称“转让对价”)

将按以下方式计算:

1、如果瀛德控股于 2016 年 4 月 30 日前完成支付转让对价的全额,

双方同意并确认辉山乳业股价的转让价格为 2.86 港币/股,对应转让对

价的总额计算为:

145,202,000*2.86 元港币=415,277,720 元港币(约 346,920,000 元

人民币)

2、如果瀛德控股于 2016 年 5 月 31 日前完成支付转让对价的全额,

双方同意并确认辉山乳业股价的转让价格为 2.90 港币/股,对应转让对

价的总额计算为:

145,202,000*2.90 元港币=421,085,800 元港币(约 351,780,000 元

人民币)

本次交易对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状

况不产生重大影响。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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