东软集团(600718)七届二十九次董事会决议公告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

东软集团股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届二十九次董事会于 2016 年 4 月 26 日以通讯表决

方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董

事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名,实到 9 名,会议

的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)2016 年第一季度报告

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司

引进投资者签订第二次交割法律文件的议案

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐

美徹等 4 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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