宁波联合(600051)第八届董事会第一次会议决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

宁波联合集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年4月15

日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2016年4月25日以现场表决方式在宁波

召开。公司现有董事5名,实到董事4名,董事长李水荣因公未能出席会议,委

托董事王维和代为出席并表决;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召

开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由副董事长王维和主持,

经与会董事认真审议,逐项表决通过了如下决议:

一、选举李水荣先生为公司董事长,选举王维和先生为公司副董事长。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

李水荣先生、王维和先生简历请见 2016 年 3 月 29 日披露于《中国证券

报》 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《第

七届董事会第十二次会议决议公告》(临 2016-003)。

二、选举李水荣、王维和、李彩娥为公司董事会战略委员会委员,李水荣

为召集人;选举郑晓东、李彩娥、俞春萍为公司董事会提名委员会委员,郑晓

东为召集人;选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会薪酬与考核委员会委

员,俞春萍为召集人;选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会审计委员会

委员,俞春萍为召集人。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

李彩娥女士、俞春萍女士、郑晓东先生简历请见 2016 年 3 月 29 日披露于

《中国证券报》 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上

的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》(临 2016-003)。

三、聘任王维和先生为公司总裁,聘期三年。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1

四、聘任戴晓峻先生、周兆惠先生为公司副总裁,聘期三年。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。

五、聘任董庆慈先生为公司董事会秘书,聘期三年。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董庆慈先生简历详见附件。

六、聘任董庆慈先生为公司财务负责人,聘期三年。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。

七、聘任陈军学女士为公司董事会审计委员会办公室副主任(主持工作),

因工作变动,王一民先生不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职务。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

陈军学女士简历详见附件。

八、审议并表决通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附件:相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附件:相关人员简历

戴晓峻,男,1962 年 10 月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任宁波

开发区经济发展局局长助理,宁波开发区进出口公司副总经理,宁波开发区外

资企业物资有限公司总经理,本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限

公司总经理(兼)。现任本公司副总裁、党委副书记、宁波联合集团进出口股份

有限公司董事长、总经理(兼)

2

周兆惠,男,1962 年 11 月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任宁

波开发区团委书记,宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理,本公司企业

管理处处长,宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开

发有限公司总经理(兼)、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁、宁波

经济技术开发区热电有限责任公司董事长、宁波联合建设开发有限公司董事

长、宁波梁祝文化产业园开发有限公司副董事长、嵊泗远东长滩旅游开发有限

公司董事长。

董庆慈,男,1962 年 6 月出生,中共党员,大学学历,教授级高级会计

师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理,本公司财务处副处

长、处长。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理(兼)。

陈军学:女,1965年6月出生,高级会计师,本科学历,曾任宁波经济技

术开发区管委会(办公室)会计,宁波联合集团股份有限公司财务部经理助理

(兼财务委派中心副主任),宁波医药股份有限公司财务总监,宁波联合集团股

份有限公司财务部总经理助理,宁波经济技术开发区热电有限责任公司财务总

监,宁波联合建设开发有限公司财务总监。现任宁波联合集团股份有限公司第

八届监事会监事(职工代表监事)、财务部副总经理。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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