博世科(300422)第二届董事会第三十四次会议决议公告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

广西博世科环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于

2016 年 4 月 16 日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会

第三十四次会议的通知。本次会议于 2016 年 4 月 26 日在广西南宁市高新区总部

路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长王双飞先

生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合

有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有

效。

经与会董事逐项认真审议,以记名投票方式通过如下议案:

一、审议通过《2016 年第一季度报告》

《2016 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业

板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/)的《广西博世科环

保科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请人民币壹亿

元综合授信额度的议案》

经与会董事认真讨论,同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请人民

币壹亿元的综合授信额度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币贰亿

元综合授信额度的议案》

经与会董事认真讨论,同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民

币贰亿元的综合授信额度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币壹亿元

综合授信额度的议案》

经与会董事认真讨论,同意公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民

币壹亿元综合授信额度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币

伍仟万元的议案》

经与会董事认真讨论和审议,同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申

请贷款人民币伍仟万元。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币

捌仟万元的议案》

经与会董事认真讨论和审议,同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申

请贷款人民币捌仟万元。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯

网:http://www.cninfo.com.cn/)的《广西博世科环保科技股份有限公司董事会

秘书工作细则》(2016 年 4 月修订版)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于制订<内部控制缺陷认定标准>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯

网:http://www.cninfo.com.cn/)的《广西博世科环保科技股份有限公司内部控

制缺陷认定标准》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯

网:http://www.cninfo.com.cn/)的《广西博世科环保科技股份有限公司信息披

露管理办法》(2016 年 4 月修订版)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<重大信息内部报告办法>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯

网:http://www.cninfo.com.cn/)的《广西博世科环保科技股份有限公司重大信

息内部报告办法》(2016 年 4 月修订版)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯

网:http://www.cninfo.com.cn/)的《广西博世科环保科技股份有限公司总经理

工作细则》 。

(2016 年 4 月修订版)

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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