康拓红外(300455)第二届董事会第十次会议决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

北京康拓红外技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次

会议于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2016

年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵

大鹏先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理

人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北

京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定,合法有效。

经参会董事认真审议,会议通过以下决议:

一、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

《公司 2016 年第一季度报告》全文详见公司 2016 年 4 月 26 日刊登在巨

潮资讯网的公告。

《北京康拓红外技术股份有限公司 2016 年第一季度报告》包含

董事会认为:

的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披

露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞同票 9 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。审议通过。

二、审议通过《关于 2015 年度利润分配修改方案的议案》

《关于 2015 年度利润分配修改方案的公告》详见公司于同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正

常经营和长远发展的前提下,针对广大投资者,特别是中小投资者的利益和合理

诉求,为了更积极地回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,具体的分配

方案如下:

1

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度归属于公司股东的

净 利 润 61,296,343.46 元, 公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股 本

140,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共

分配红利 14,000,000.00 元;同时,以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合

计转增股本 140,000,000 股。

董事会认为:公司拟定的 2015 年度利润分配修改方案符合公司未来经营发

展需要,符合《公司章程》和公司《北京康拓红外技术股份有限公司股东未来分

红回报规划(2012-2016)》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见,详

见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:赞同票 9 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 12 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室召开 2016

年第一次临时股东大会,详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞同票 9 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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