思创医惠(300078)关于董事会各专门委员会工作细则部分条款修订的公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

思创医惠科技股份有限公司

关于董事会各专门委员会工作细则部分条款修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 26 日召开

了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作

细则部分条款的议案》。董事会各专门委员会工作细则部分条款具体修订如下:

一、审计委员会工作细则

1、原第五条:审计委员会由 3 名委员组成,设召集人 1 名。

现修订为:第五条:审计委员会由 5 名委员组成,设召集人 1 名。

2、原第六条:审计委员会委员由董事组成,其中独立董事委员两名,一名

独立董事委员为会计专业人士。

现修订为:第六条:审计委员会委员由董事组成,其中独立董事委员三名,

至少一名独立董事委员为会计专业人士。

3、原第十二条:经召集人召集,或经两名其他委员提议,可以不定期召开

审计委员会临时会议。若经两名其他委员提议的,召集人收到提议后 10 天内提

出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的,将在同

意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的,或者在收到提议后 10 天

内未作出反馈的,视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责,两名其他委

员可以自行召集和主持。

现修订为:第十二条:经召集人召集,或经三名以上其他委员提议,可以不

定期召开审计委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的,召集人应于收到

提议后 10 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临

时会议的,将在同意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的,或者在

收到提议后 10 天内未作出反馈的,视为召集人不能履行或不履行召集临时会议

职责,三名以上其他委员可以自行召集和主持。

1

4、原第十四条:会前公司提供财务资料,两名以上委员认为资料不充分,

可以提出缓开委员会会议,或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

现修订为:第十四条:会前公司提供财务资料,三名以上委员认为资料不充

分,可以提出缓开委员会会议,或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

二、战略决策委员会工作细则

1、原第六条:战略决策委员会由 3 名委员组成,其中设召集人 1 名。

现修订为:第六条:战略决策委员会由 5 名委员组成,其中设召集人 1 名。

2、原第七条:战略决策委员会由董事组成,其中独立董事委员 1 名。

现修订为:第七条:战略决策委员会由董事组成,其中独立董事委员 2 名。

3、原第十二条:战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不

能履行职务或者不履行职务的,两名其他委员可以自行召集和主持。

现修订为:第十二条:战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集

人不能履行职务或者不履行职务的,三名以上其他委员可以自行召集和主持。

4、原第十四条:有下列情形之一的,召集人在二十个工作日内召开临时委

员会会议:

(1)董事长认为必要时;

(2)召集人提议;

(3)两名其他委员提议。

现修订为:第十四条:有下列情形之一的,召集人在二十个工作日内召开临

时委员会会议:

(1)董事长认为必要时;

(2)召集人提议;

(3)三名以上其他委员提议。

5、原第十八条:两名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会会议,

或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

现修订为:第十八条:三名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会

会议,或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

三、提名委员会工作细则

2

1、原第四条:提名委员会由 3 名委员组成,设召集人 1 名。

现修订为:第四条:提名委员会由 5 名委员组成,设召集人 1 名。

2、原第五条:提名委员会委员由董事组成,其中独立董事委员 2 名。

现修订为:第五条:提名委员会委员由董事组成,其中独立董事委员 3 名。

3、原第十二条:经召集人召集,或经两名其他委员提议,可以不定期召开

提名委员会临时会议。若经两名其他委员提议的,召集人收到提议后 10 天内提

出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的,将在同

意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的,或者在收到提议后 10 天

内未作出反馈的,视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责,两名其他委

员可以自行召集和主持。

现修订为:第十二条:经召集人召集,或经三名以上其他委员提议,可以不

定期召开提名委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的,召集人应于收到

提议后 10 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临

时会议的,将在同意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的,或者在

收到提议后 10 天内未作出反馈的,视为召集人不能履行或不履行召集临时会议

职责,三名以上其他委员可以自行召集和主持。

4、原第十五条:两名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会会议,

或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

现修订为:第十五条:三名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会

会议,或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

四、薪酬与考核委员会工作细则

1、原第六条:薪酬与考核委员会由 3 名委员组成,设召集人 1 名。

现修订为:第六条:薪酬与考核委员会由 5 名委员组成,设召集人 1 名。

2、原第七条:薪酬与考核委员会委员由董事组成,其中独立董事委员 2 名。

召集人由独立董事担任。

现修订为:第七条:薪酬与考核委员会委员由董事组成,其中独立董事委员

3 名。召集人由独立董事担任。

3、原第十四条:有下列情形之一的,在二十个工作日内召集薪酬与考核委

员会临时会议:

3

(一)董事长认为必要时;

(二)召集人提议;

(三)两名其他委员提议。

现修订为:第十四条:有下列情形之一的,在二十个工作日内召集薪酬与考

核委员会临时会议:

(一)董事长认为必要时;

(二)召集人提议;

(三)三名以上其他委员提议。

4、原第十八条:两名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会会议,

或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

现修订为:第十八条:三名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会

会议,或缓议部分事项,委员会应予以采纳。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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