海联讯(300277)第三届董事会第二十四次会议决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

深圳海联讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议

于 2016 年 4 月 26 日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 4 月 20 日以电子

邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件,并与各位董事确认已收到会议通知及文

件。本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,其中独立董事 2 人;全体董事以通

讯方式对议案进行了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于<2016 年第一季度报告>的议案》

审议结果:出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于

<2016 年第一季度报告>的议案》 认为公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合

法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定,其内容与格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第

一季度报告的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

1

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

《2016 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用闲置自有资金购置保本型或固定

收益型的短期理财产品,最高金额不超过 1 亿元,在此额度内资金可以滚动使用。此决

议自公司董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

海联讯资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
海联讯资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”