思创医惠(300078)董事会薪酬与考核委员会工作细则

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

思创医惠科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

(本制度经2016年4月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构,协助董事会科学决策,促进经营层高效管

理,根据《上市公司治理准则》和《思创医惠科技股份有限公司章程》(以下简

称“ ”

《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立薪酬与考核委员会,并制定本

工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会,经董事会批

准后成立。

第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围内

独立行使职权,并直接向董事会负责。

第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会,是董事会的专门参谋机构,对

董事会负责;薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机

构。

第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形

成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。

第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成

第六条 薪酬与考核委员会由 5 名委员组成,设召集人 1 名。

第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成,其中独立董事委员 3 名。召

集人由独立董事担任。

第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会确定,召集人按一般多数原则

选举产生。

第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致,可以连选连任。在委员任

-1-

职期间,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据

本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间,董事会不能无

故解除其职务。

第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议,也未能以书面形式向委

员会提交对会议议题的意见报告,视为不能履行职责,委员会应当建议董事会予

以撤换。

第三章 薪酬与考核委员会的职责权限

第十一条 薪酬与考核委员会行使下列职权:

(一) 拟定董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;

(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

(三) 董事会授予的其他职权。

第四章 薪酬与考核委员会的议事规则

第十二条 薪酬与考核委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履

行职务或者不履行职务的,由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。

第十三条 薪酬与考核委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个

月一次,一般在董事会会议前召开。

第十四条 有下列情形之一的,在二十个工作日内召集薪酬与考核委员会临

时会议:

(一) 董事长认为必要时;

(二) 召集人提议;

(三) 三名以上其他委员提议。

第十五条 在会议召开前十个工作日,董事会秘书应将会议召开日期和地

点、会议期限以及会议议题通知到各委员。

第十六条 薪酬与考核委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委

员有一票表决权。委员会会议作出决议,必须经参加会议的委员过半数以上通过。

第十七条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息,董事

会秘书应当保证在会议召开前 7 天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协

-2-

助按期提供信息。

第十八条 三名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会会议,或缓

议部分事项,委员会应予以采纳。

第十九条 委员因故不能出席会议的,可以以书面形式向委员会提交对本次

会议所议议题的意见报告,该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。

第二十条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会

议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议

记录中记录明确,委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形

式报公司董事会。

第五章 附 则

第二十三条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。

第二十四条 本工作细则经思创医惠科技股份有限公司董事会批准后生效。

第二十五条 本工作细则由思创医惠科技股份有限公司董事会负责解释。

第二十六条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公

司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并对本

细则进行修订,报董事会审议通过。

思创医惠科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

-3-

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

思创医惠资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
思创医惠资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”