思创医惠(300078)董事会战略决策委员会工作细则

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

思创医惠科技股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

(本制度经2016年4月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,防范公

司在战略和投资决策中的风险,根据《上市公司治理准则》和《思创医惠科技股

(以下简称“

份有限公司章程》 ”

《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立战略

决策委员会,并制定本工作细则。

第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会,经董事会批准

后成立。

第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围内独

立行使职权,并直接向董事会负责。

第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。

第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程

序、充分而专业化的研讨;应当对公司重大投资方案进行预审,对重大投资决策

进行跟踪。

第二章 战略决策委员会的产生与组成

第六条 战略决策委员会由 5 名委员组成,其中设召集人 1 名。

第七条 战略决策委员会由董事组成,其中独立董事委员 2 名。

第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选

举产生。

第九条 战略决策委员会任期与董事会一致,可以连选连任。在委员任职

期间,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据本

工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间,董事会不能无故

解除其职务。

第十条 委员连续二次未能亲自出席会议,也未能以书面形式向委员会提

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交对会议议题的意见报告,视为不能履行职责,委员会应当建议董事会对该委员

予以撤换。

第三章 战略决策委员会的职责权限

第十一条 战略决策委员会行使下列职权:

1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

2.审议公司战略联盟协议和实施报告;

3.审议公司市场定位和行业吸引力分析报告;

4.审议公司市场、开发、融投资人力资源等特定战略分析报告;

5.审议公司战略实施计划和战略调整计划;

6.审议公司重大项目投资(指 1000 万元以上的单笔投资,下同)的可行性

分析报告;

7.审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案;

8.审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告;

9.审议控股子公司的战略规划;

10.董事会授予的其他职权。

第四章 战略决策委员会的议事规则

第十二条 战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行

职务或者不履行职务的,三名以上其他委员可以自行召集和主持。

第十三条 战略决策委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个月

举行一次,一般在董事会会议前召开。

第十四条 有下列情形之一的,召集人在二十个工作日内召开临时委员会会

议:

(1)董事长认为必要时;

(2)召集人提议;

(3)三名以上其他委员提议。

第十五条 在会议召开前十个工作日,董事会秘书应将会议召开日期和地

点、会议期限以及会议议题通知到各委员。

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第十六条 战略决策委员会会议应当由一半以上的委员出席方可举行。每一

委员有一票表决权。委员会会议作出决议,必须经参加会议的委员过半数以上通

过。

第十七条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息,董事

会秘书应当保证在会议召开前 7 天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协

助及时提供信息。

第十八条 三名以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会会议,或缓

议部分事项,委员会应予以采纳。

第十九条 委员因故不能出席会议的,可以以书面形式向委员会提交对本次

会议所议议题的意见报告,该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。

第二十条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第二十一条 战略决策委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议

记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记

录中记录明确,委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

第二十二条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报

公司董事会。

第五章 附 则

第二十三条 董事会办公室作为委员会的秘书机构,负责战略决策委员会的

日常管理和联络工作。

第二十四条 本工作细则经思创医惠科技股份有限公司董事会批准后生效。

第二十五条 本工作细则由思创医惠科技股份有限公司董事会负责解释。

第二十六条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公

司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并对本

细则进行修订,报董事会审议通过。

思创医惠科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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