富瑞特装(300228)第三届董事会第二十七次会议决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-030

张家港富瑞特种装备股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二

十七次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知

于2016年4月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席

董事7名,其中独立董事刘伦善先生以通讯方式参加会议,会议由公司董事长邬

品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议

合法有效。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过《2016年第一季度报告》

《2016年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

公司拟将非公开发行股票募集资金项目“汽车发动机再制造产业化项目”使

用募集资金投入由 14,500.00 万元变更为 5,500.00 万元;改变募集资金用途的金

额为 9,000.00 万元,占公司募集资金总筹资额 79,900.00 万元的 11.26%,拟变更

用于永久补充公司流动资金,并仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通

过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司

债券等交易。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于变更募集资

金用途的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案,具体内容详见中国证监

会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相

关事项的独立意见》。

公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于张

家港富瑞特种装备股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》同意本议案,具

体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2016 年 5 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会,内容详见中

国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通

知公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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