思创医惠(300078)董事会提名委员会工作细则

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

思创医惠科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

(本制度经2016年4月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,

协助董事会科学决策,促进经营层高效管理,根据《上市公司治理准则》等有关

(以下简称“

法律、法规、规范性文件和《思创医惠科技股份有限公司章程》 《公

司章程》)的规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会,经董事会批准后成

立。

第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围内独立行

使职权,并直接向董事会负责。

第二章 提名委员会的产生与组成

第四条 提名委员会由 5 名委员组成,设召集人 1 名。

第五条 提名委员会委员由董事组成,其中独立董事委员 3 名。

第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任,按一

般多数原则选举产生,负责主持委员会工作。

第七条 提名委员会任期与董事会一致,可以连选连任。在委员任职期间,

如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本工作细

则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间,董事会不能无故解除其职

务。

第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议,也未能以书面形式向委员

会提交对会议议题的意见报告,视为不能履行职责,委员会应当建议董事会予以

撤换。

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第三章 提名委员会的职责权限

第九条 提名委员会行使下列职权:

(一)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;

(二)广泛搜寻合格的董事和经理人选;

(三)对董事候选人和经理候选人审查并提出建议;

(四)对董事会的规模和构成的提出建议;

(五)董事会授予的其他职权。

第十条 提名委员会对董事会负责。

第四章 提名委员会的议事规则

第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开二

次。

第十二条 经召集人召集,或经三名以上其他委员提议,可以不定期召开提

名委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的,召集人收到提议后 10 天内

提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的,将在

同意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的,或者在收到提议后 10

天内未作出反馈的,视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责,三名以上

其他委员可以自行召集和主持。

第十三条 提名委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务

或者不履行职务的,由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

第十四条 在会议召开前 5 个工作日,董事会秘书应将会议召开日期和地

点、会议期限以及会议议题通知各委员。

第十五条 三以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会会议,或缓议

部分事项,委员会应予以采纳。

第十六条 提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一

票表决权。委员会会议作出决议,必须经参加会议的委员过半数以上通过。

第十七条 委员因故不能出席会议的,可以书面委托其他委员代为出席,或

以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告,该意见报告由召集人

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在委员会会议上代为陈述。

第十八条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时,在保障委员充分表

达意见的前提下,经召集人同意,也可以采用通讯表决等方式召开。

第十九条 会议表决以举手或投票方式进行。

第二十条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录

上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录中

记录明确,委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公

司董事会。

第五章 附 则

第二十二条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。

第二十三条 本工作细则经公司董事会批准后生效。

第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。

第二十五条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公

司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并对本

细则进行修订,报董事会审议通过。

思创医惠科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

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