鞍重股份(002667)未来利润分配规划(2016-2018年)

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

鞍山重型矿山机器股份有限公司未来利润分配规划

(2016-2018 年)

公司作为上市公司,担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的

多重社会责任。利润分配是体现股东利益的重要方面。为了完善和健全公司科学、

稳定、持续的分红机制,切实保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号—上

市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定,公司制订了《鞍山重型矿

山机器股份有限公司未来利润分配规划(2016-2018 年),主要条款如下:

1、未来利润分配规划制定考虑的因素

公司将着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业盈利情况、发展战略、股

东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益

等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处

阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,细

化利润分配规划,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政

策的连续性和稳定性;

2、未来利润分配规划制定原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和

保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法

规的相关规定;

3、未来利润分配规划制定周期

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利

和现金流预测情况每三年重新审阅一次《未来利润分配规划》,根据公司状况、

股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策

作出适当且必要的调整,以确定该时段的股东分红计划;

4、未来利润分配规划的修改调整

1

当公司外部经营环境发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续经

营时,应对公司的利润分配规划作出适当且必要的修改和调整,由公司董事会结

合具体经营数据,充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、

发展所处阶段、预计重大投资及资金需求等因素综合考量,提出未来利润分配规

划调整方案。利润分配规划的调整应以股东权益保护为出发点,在调整方案中详

细论证和说明原因,并严格履行相关决策程序;

5、未来三年(2016-2018 年)的股东分红规划具体事项

(1)公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式进

行利润分配。

(2)具备下述现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配:公司该

年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正

值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该

年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

在满足上述现金分红的条件下,公司每年度至少分红一次;公司每年以现金

方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现金方式累

计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%;

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的

程序,提出差异化的现金分红政策:

(a)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(b)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(c)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

2

6、公司利润分配的审议程序

(1)公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、

资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分

红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相

关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立

董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以

上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;

(2)股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董

事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小

股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应

当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司

应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期

报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;

(3)监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进

行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,

在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;

7、公司利润分配政策的变更

(1)公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提

出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立

董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定

或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更

的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席

股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(2)公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红

政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政

策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会

3

审议批准。

8、附则

(1)本规划未尽事宜,按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

等的规定执行;如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后

的《公司章程》相抵触时,应及时修订本规划。

(2)本规划由公司董事会负责解释。

(3)本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

更多>
广州万隆·轻基金最新操作关注
鞍重股份还没被轻基金操作过,先看看其他操作股票吧
2020-01-23 09:54 量化追击2号 卖出 三六零 -1.62 %
2020-01-23 09:33 量化追击2号 买入 温氏股份 -0.86 %
万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”