摩恩电气(002451)第三届董事会第二十四次会议决议公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 26 日上午,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三

届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开,应参加表决董事 7 人,

实际参加表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电话及电子

邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016 年第一季度报告>全文

及正文的议案》。

表决结果:赞成 7 人,占到会董事的 100%;反对、弃权均为 0 人。

2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn,2016年第一季度报告正文刊登于2016年4月27日的《证

、 、

券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。

表决结果:赞成 7 人,占到会董事的 100%;反对、弃权均为 0 人。

根据公司战略规划,公司希望在稳定电缆业务同时进行业务转型,将重点战略

集中于融资租赁业务。公司同意将北京亿力新能源股份有限公司 69%的股权按评

估公司评估的公允价值人民币 12600 万元出售给边炯。

此次出让股权的具体情况请详见公司 2016 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》、

《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司关于

出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的公告》。

公司独立董事对此事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。鉴于该项交易标的公司2015年实现净利润占上市公司2015

年度合并报表净利润的50%以上,且金额超过500万元,故该项交易须提交股东大

会审议。

三、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成 7 人,占到会董事的 100%;反对、弃权均为 0 人。

拟定于 2016 年 5 月 13 日(周五)召开公司 2016 年第四次临时股东大会,审

议:《关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》

、 、

详 见 公 司刊 载 在 《证 券 日 报 》 《 证 券 时报 》 《 中国 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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