鲁西化工(000830)关于2016年日常关联交易预计的补充公告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

鲁西化工集团股份有限公司

关于 2016 年日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网站披露了《鲁西化工集团股份

有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

2016—016),经事后审核,该公告内容表述与新修订的公告格式

指引有差异,现就 2016 年日常关联交易预计公告进行补充如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控

股子公司因日常生产经营的需要,与鲁西集团有限公司及下属控

股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购

或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程

设计等方面。2015 年累计实际发生关联交易 10,768.02 万元,

预计 2016 年发生关联交易 12,350.35 万元。公司日常关联交易

预计工作履行审议程序如下:

1、2016 年 4 月 23 日,公司第六届董事会第二十一次会议

审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

2、审议本议案时,关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡

英强先生回避表决了本议案;

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准;

4、上述议案需提交股东大会审议,关联股东鲁西集团有限

公司需回避表决;

5、本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了同意

意见。

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

合同签订 上年实际发生

关联交易类

关联人 金额或预

别 发生金额 占同类业务比例

计金额

鲁西催化剂有限公司 5,000.00 2,444.53 0.22%

鲁西新能源装备集团有限公司 2,000.00 1,084.90 0.10%

向关联人采购 鲁西固耐机器有限公司 800.00 427.66 0.04%

原材料 宁夏精英鲁西化肥有限公司 1,000.00 3,634.80 0.33%

宁夏精英鲁西装备制造有限公司 500.00 506.92 0.05%

小计 9,300.00 8,098.81 0.74%

鲁西新能源装备集团有限公司 975.00 433.97 0.03%

鲁西催化剂有限公司 1,042.00 1,140.01 0.09%

向关联人销售

鲁西固耐机器有限公司 40.00 4.31 0.0003%

产品、商品

宁夏精英鲁西化肥有限公司 60.00 247.57 0.02%

小计 2,117.00 1,825.86 0.14%

鲁西集团有限公司 12.00 12.00 0.001%

鲁西催化剂有限公司 61.35 61.35 0.01%

向关联人提供

鲁西固耐机器有限公司 50.00 50.00 0.005%

服务

宁夏精英鲁西化肥有限公司 360.00 270.00 0.02%

小计 483.35 393.35 0.04%

接受关联人提 鲁西集团有限公司 450.00 450.00 0.04%

供的服务 小计 450.00 450.00 0.04%

(三)当年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易总额

截止到信息披露日,公司向关联人采购原材料 818.16 万元;

向关联人销售产品、商品、提供劳务 82.08 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方及关联方介绍

1、关联方名称:鲁西集团有限公司

住址:山东省聊城市鲁化路 68 号

关联关系:公司控股股东

注册资本:1,080,000,000 元

法定代表人:张金成

经营范围:钢材、机械设备和化工原料(未经许可的危险品

除外)的生产和销售;自有房屋、土地的租赁,化工技术咨询和

服务;企业管理软件的开发及服务。

截止 2015 年 12 月 31 日,鲁西集团有限公司总资产

2,586,821.66 万元,净资产 906,529.92 万元。2015 年度实现营

业收入 1,328,541.87 万元,净利润 40,374.73 万元(未经审计)。

2、关联方名称:鲁西新能源装备集团有限公司

住址:聊城市经济开发区辽河路以南(小湄河以西)

关联关系:同受控股股东控制的合营企业

注册资本:128,210,000 元

法定代表人:刘凯

经营范围:车用压缩天然气气瓶、车用缠绕气瓶、大容积钢

制无缝气瓶、管束式集装箱生产、销售。

截止 2015 年 12 月 31 日,鲁西新能源装备集团有限公司总

资产 61,029.77 万元,净资产 13,489.94 万元。2015 年度实现

营业收入 19,019.46 万元,净利润 43.44.73 万元。

3、关联方名称:鲁西催化剂有限公司

住址:聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧

关联关系:同受控股股东控制的关联企业

注册资本:50,000,000 元

法定代表人:郭喜文

经营范围:氨合成催化剂、镍系催化剂生产与销售。

截止 2015 年 12 月 31 日,鲁西催化剂有限公司总资产

5,654.86 万元,净资产 5,049.22 万元。2015 年度实现营业收入

2,945.59 万元,净利润 338.44 万元。

4、关联方名称:宁夏精英鲁西化肥有限公司

住址:宁夏银川市西夏区北京西路 38 号

关联关系:公司之联营企业

注册资本:50,000,000 元

法定代表人:冯德学

经营范围:化肥、硫酸、氨水的生产销售.

截止 2015 年 12 月 31 日,宁夏精英鲁西化肥有限公司总资

产 6,543.17 万元,净资产 13.23 万元。2015 年度营业收入

15,439.04 万元,净利润-41.67 万元(未经审计)。

5、关联方名称:宁夏精英鲁西装备制造有限公司

住址:宁夏银川市西夏区北京西路 38 号

关联关系:公司之联营企业

注册资本: 150,000,000 元

法定代表人:张兴宗

经营范围:天然气储运设备、新能源装备及石油化工装备生

产、安装和销售;房地产开发;化肥农资的仓储和经营。

截止 2015 年 12 月 31 日,宁夏精英鲁西装备制造有限公司

总资产 1,253.87 万元,净资产 499.59 万元。2015 年度实现营

业收入 676.30 万元,净利润-11.33 万元。

6、关联方名称:鲁西固耐机器有限公司

住址:聊城市经济开发区顾官屯镇驻地

关联关系:公司子公司之联营企业

注册资本: 500,000,000 元

法定代表人: 黄珠云

经营范围:流体机械及其零部件、非标机械件、设备制造、

机械加工销售。

截止 2015 年 12 月 31 日,鲁西固耐机器有限公司总资产

7,573.50 万元,净资产 6,159.56 万元。2015 年 1 月至 12 月营

业收入 427.82 万元,净利润 1,160.17 万元。

(二)履约能力分析

上述关联方各公司财务状况良好,能够履行与本公司达成的

协议,不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场

价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,

并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市

场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进

行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付

款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则,不损害上市

公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性,公司与各关

联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为公司

提供持续、稳定、可靠的原材料;销售方面的关联交易,主要是

公司对外提供设备及工程安装服务和电、汽供应;租赁方面的关

联交易,本着就近互利的原则,通过就近的房屋租赁可以降低关

联双方的运营成本。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产

经营,实现企业的持续发展,不构成对公司独立性的影响,且对

本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事

会审议,并于董事会审议该议案时发表独立意见如下:

该议案涉及的关联交易属于生产经营正常业务往来,交易价

格客观公允,交易条件公平合理,维护了公司全体股东的合法权

益和本公司的独立性;未发现有损害公司其他股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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