粤传媒(002181)公司章程

2016-04-23 0:00:00 | 作者:

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

广东广州日报传媒股份有限公司

章 程

(2010 年 6 月 1 日经第六届董事会第三十一次会议审议通过, 2010 年 6 月 18 日经

2010 年第二次临时股东大会第一次审议修订,2011 年 12 月 2 日经 2011 年第一次临时

股东大会第二次审议修订,2012 年 7 月 19 日经 2012 年第一次临时股东大会第三次审

议修订,2013 年 11 月 26 日经 2013 年第二次临时股东大会第四次审议修订,2014 年

8 月 22 日经 2014 年第二次临时股东大会第五次审议修订, 2015 年 7 月 20 日经 2015

年第一次临时股东大会审议修订,2016 年 4 月 20 日经第八届董事会第三十次会议审

议通过。)

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的通知

第五节 股东大会的召开

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第六节 股东大会提案

第七节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第八章 财务、会计和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告和投资者关系管理

第一节 通知

第二节 公告

第三节 投资者关系管理

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第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资或减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

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第一章 总 则

第一条 为维护广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)

及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民

(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。

共和国公司法》

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立

并经对照《公司法》规范的股份有限公司。

1992 年 9 月 7 日,公司经广东省企业股份制试点联审小组办公室和

广东省经济体制改革委员会联合发布〖1992〗粤股审第 43 号文批准,以

定向募集方式设立清远建北大厦股份有限公司;1992 年 12 月 28 日,在广

东省清远市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。登记名称为“清远

建北大厦股份有限公司”。广东省清远市工商行政管理局签发企业法人营

业执照之日即为公司成立日期。

1993 年 4 月 5 日,根据广东省企业股份制试点联审小组和广东省经

济体制改革委员会联合发布〖1993〗粤股审 11 号文批准,公司进行重组;

重组后广东省清远市工商行政管理局向公司换发营业执照,登记名称为

“清远建北(集团)股份有限公司”。1993 年 4 月 28 日,经中国证券交易

系统有限公司中证交上市〖1993〗3 号文批准,公司定向募集法人股在中

国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统(NET 系统)上市交易。1996

年公司按国家有关规定,经广东省经济体制改革委员会粤体改〖1996〗131

号文批准,对照《公司法》进行了全面清理和规范。2005 年 4 月 12 日经

公司股东大会审议通过,公司名称变更为“广东九州阳光传媒股份有限公

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司”。

公司于 2007 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发行字

[2007]361 号文核准,首次公开发行人民币普通股 7,000 万股,其中:向社

会公众发行 2,000 万股,向控股股东配售 22,044,803 股,向原流通股股东

配售 26,401,604 股,原流通股股东放弃或未获配售的定向配售部分

1,553,593 股由承销团包销,并于 2007 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上

市。

第三条 公司注册名称:

中文名称:广东广州日报传媒股份有限公司

英文名称:Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd.

第四条 公司住址:广州市白云区增槎路 1113 号,邮政编码:510435。

第五条 公司注册资本:人民币 1,161,058,174 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司

承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公

司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公

司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章

程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高

级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经

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理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会

秘书、财务负责人、总工程师以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

财务负责人指财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨:积极促进公司经营机制的完善,充分发挥

公司优势,扩大公司生产和服务能力,提高公司管理水平和技术水平,增

强公司竞争能力,努力开拓国内外市场,建立以文化传讯为主的生产和服

务基地,为国家建设作出贡献,为公司全体股东谋取最大利益。

第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:设计、制作、代理

国内各类广告业务、印刷出版物。销售:建筑材料及设备,金属材料,机

,汽车零部件,皮革制品、五金交电、纺织品,

电产品,汽车(除小轿车)

计算机硬件和软件,矿产品、日用百货、化工原料(除化危品)、服装、

纸张。文化产业投资。其他机械与设备租赁。社会经济信息咨询、企业管

理咨询、信息技术咨询。”

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的

每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位

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或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十五条 公司的股本总数为 1,161,058,174 股,公司发行的股票,以人

民币标明面值,每股面值 1.0 元。

第十六条 公司发行的股票均为普通股。

第十七条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫

资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何

资助。

第二节 股份增减和回购

第十八条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股

东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)向社会公众发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东配售股份;

(四)向现有股东派送红股;

(五)以公积金转增股本;

(六)法律、行政法规及国务院证券主管部门批准的其他方式。

第十九条 根据公司章程的规定,公司可以减少注册资本。公司减少注

册资本,按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和

本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

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(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公

司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十一条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十二条 公司因本章程第二十条第(一)项至第(三)项的原因

收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购本公

司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属

于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公

司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;

所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让。

第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得

转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市

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交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份

及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总

数的 25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上

述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过

证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的

比例不得超过 50%。

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上

的股东,将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个

月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该

股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内

执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自

己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连

带责任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二十七条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东

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名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享

有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种

义务。

公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料

以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权

结构。

第二十八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确

认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权

登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有下列权利:

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大

会,并行使相应的表决权;

(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持

有的股份;

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财

产的分配;

(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公

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司收购其股份;

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公

司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实

股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,

股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或

者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60

日内,请求人民法院撤销。

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法

规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持

有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监

事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成

损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者

自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼

将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的

利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东

可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

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第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的

规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务:

(一)遵守法律、行政法规和本章程;

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公

司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承

担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损

害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十五条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份

进行质押的,应当在该事实发生当日,向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损

害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信

义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分

配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公

众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的

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利益。

董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股

东侵占公司资产的应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现

股权偿还侵占资产。

第三十七条 公司的控股股东除遵守公司股东承担的义务外并承担下

列义务:

(一)控股股东不得利用其特殊地位谋取额外的利益;

(二)控股股东不得以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他

资源;

(三)控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、

法规和公司章程规定的条件和程序,控股股东提名的董事、监事候选人应

当具备相关专业知识和决策、监督能力;

(四)控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议

履行任何批准手续,不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员;

(五)控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经

营活动,损害公司及其他股东的权益;

(六)控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会

计活动;

(七)控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关

系,控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经

营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性;

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(八)控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业

务,控股股东应采取有效措施避免与公司发生同业竞争。

第二节 股东大会的一般规定

第三十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事

项;

(三)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事

项;

(四)审议批准董事会的报告;

(五)审议批准监事会的报告;

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(八)审议变更募集资金投向;

(九) 审议拟与关联人达成的金额在人民币 3000 万元以上且占公司

最近一期经审计净资产值 5%以上的关联交易(公司受赠现金资产除外);

(十)审议公司在一年内单次或累计购买、出售重大资产超过公司最

近一期经审计总资产 30%的事项;

(十一)审议需股东大会审议的对外投资事项;

(十二)审议批准本章程第三十九条规定的担保事项

(十三)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

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(十四)对发行公司债券作出决议;

(十五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议

(十六)修改公司章程;

(十七)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十八)审议代表公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提

案;

(十九)审议股权激励计划;

(二十)审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东

大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个

人代为行使。

第三十九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近

一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

(二)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(三)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(四)一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

(五)一年内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝

对金额超过 5000 万元人民币;

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(七)法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司章程规

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定的须经股东大会审议通过的其他担保情形。

第四十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会

每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第四十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内

召开临时股东大会;

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程

所定人数的三分之二时;

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票

代理权)以上的股东书面请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第四十二条 公司根据便利股东参加会议的原则在股东大会会议通知

中确定股东大会会议地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票

方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,

视为出席。

第三节 股东大会的召集

第四十三条 股东大会会议由董事会召集。

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董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及

时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持

有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立

董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本

章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会

的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发

出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由

并公告。

第四十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以

书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,

在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意

见。

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发

出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出

反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会

可以自行召集和主持。

第四十六条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事

会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当

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根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或

不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内

发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的

同意。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出

反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召

开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东

大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主

持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东

可以自行召集和主持。

第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董

事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,应当向公司

所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第四十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事

会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公

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告,向证券登记机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股

东大会以外的其他用途。

第四十九条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用

由本公司承担。

第四节 股东大会的通知

第五十条 召集人将在年度股东大会召开二十日(计算二十日的起始期

限时不包括会议召开当日)前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于

会议召开十五日(计算十五日的起始期限时不包括会议召开当日)前以公

告方式通知各股东。

第五十一条 股东大会的通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点、方式和会议期限;

(二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

(五)投票代理委托书的送达时间和地点;

(六)会务常设联系人姓名,电话号码;

第五十二条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提

案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大

会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

第五十三条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知

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中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他

方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不

得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大

会结束当日下午 3:00。

第五十四条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作

日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知

中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项

提案提出。

第五十六条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期

或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情

形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。召集人

在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开股

东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

第五节 股东大会的召开

第五十七条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大

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会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,

将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十八条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出

席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

第五十九条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出

席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人,委托人签署或者由其以书面形式委

托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委托

的代理人签署。

第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出

示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由其法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载

明下列内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权

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票的指示;

(四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表

决权应行使何种表决权的具体指示;

(五)委托书签发日期和有效期限;

(六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单

位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己

的意思表决。

第六十二条 投票授权委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时

备置于公司住所,或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托

人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

经公证的授权书或者其他授权文件,和投票授权委托书均需备置于公司住

所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构授权的

人作为代表出席公司的股东大会。

第六十三条 公司董事会、独立董事和符合条件的股东可向公司股东

征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应

向被征集人充分披露信息。

第六十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参

加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表

有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

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第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据股东名册共同对股东资

格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股

份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数之前,会议登记应当终止。

第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书

应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行

职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由

半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履

行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行

的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一

人担任会议主持人,继续开会。

第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开

和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣

布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对

董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程

的附件,由董事会拟定,股东大会批准。

第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年

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的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理

人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及

所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十一条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录

记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他

高级管理人员姓名;

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占

公司股份总数的比例;

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

(六)律师及计票人、监票人姓名;

(七)股东大会认为或本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席

会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会

议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托

书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为 10 年。

第七十三条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。

因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要

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措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,

召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会提案

第七十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并

持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发

出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可向公司董事会提出对不具

备独立董事任职资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小投

资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改

股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第七十五条规定的提案,股东

大会不得进行表决并作出决议。

第七十五条 股东大会提案应当符合下列条件:

(一)内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于股东大会

职责范围;

(二)有明确议题和具体决议事项;

(三)以书面形式提交或送达召集人。

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第七节 股东大会的表决和决议

第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份

数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决

应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大

会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东

投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权

提出最低持股比例限制。

第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上通过。

第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方案;

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(五)公司年度报告;

(六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过

以外的其他事项。

第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)公司章程的修改;

(五)回购公司股票;

(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近

一期经审计总资产 30%的;

(七)单次或一年内累计投资额(指对其他公司的股权投资)达到公

司最近一期经审计的总资产 30%以上的项目;

(八)委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的总资产

30%以上的项目;

(九)股权激励计划;

(十)公司分红政策变更或调整;

(十一)法律、行政法规或公司章程规定和股东大会以普通决议认定

会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十条 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当

按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,通过深圳证券交易

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所交易系统、互联网投票系统等方式和其他方式为股东参加股东大会提供

便利。

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决

议批准,公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公

司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

提名人应事先征求被提名人同意后,方提交董事、监事候选人的提案。董

事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开

披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东可以提名

非独立董事、监事候选人,公司应在股东大会召开之前披露董事、监事候

选人的简历和基本情况,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

非独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公

司已发行股份 3%以上的股东提出,并经股东大会选举决定。

监事候选人由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。监事会中的

股东代表可由董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以

上的股东提出候选人,并经股东大会选举产生,职工代表由公司职工民主

选举产生。

第八十三条 股东大会选举董事、监事采取累积投票制。累积投票制

是指股东大会在选举两名以上董事、监事时,股东所持每一股份都拥有与

应选董事、监事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投

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票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事、监事

当选的表决制度:

(一)股东大会选举两名以上(含两名)董事、监事时,采取累积投票

制;

(二)与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事、监事人

数相等的投票权;

(三)股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事、监

事,也可分散投给数位候选董事、监事;

(四)参加股东大会的股东所代表的有表决权股份总数与应选董事、

监事人数的乘积为有效投票权总数;

(五)股东对单个董事、监事候选人所投的票数可以高于或低于其持

有的有表决权的股份数,并且不必是该股份数的整倍数,但合计不得超过其

持有的有效投票权总数;

(六)投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董

事、监事人数为限,在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中

从高到低依次产生当选的董事、监事;

(七)如出现两名以上董事、监事候选人得票数相同,且按得票数多

少排序可能造成当选董事、监事人数超过拟选聘的董事、监事人数情况时,

分别按以下情况处理:

上述可当选董事、监事候选人得票数均相同时,应重新进行选举;

排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得票相同时,排名在其

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之前的其它候选董事、监事当选,同时将得票相同的最后两名以上候选董

事、监事再重新选举;

上述董事、监事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事、监事,

若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事、监事数,则按本条第(八)、

(九)款执行。

(八)若当选董事、监事的人数少于应选董事、监事人数两名以上,

则按候选人所得票多少排序,淘汰所得票最后一位后对所有候选人进行重

新选举;若当选董事、监事的人数仅少于应选董事、监事人数一名,或经

过股东大会三轮选举当选董事、监事的人数仍然少于应选董事、监事人数,

公司应在十五天内召开董事会、监事会,再次召集临时股东大会并重新推

选缺额董事、监事候选人,在前次股东大会上新当选的董事、监事仍然有

效;

(九)如经上述选举,董事会、监事会人数(包括新当选董事、监事)

未能达到法定或公司章程规定的最低董事、监事人数,则原任董事、监事

不能离任,并且公司应在十五天内召开董事会、监事会,再次召集临时股

东大会并重新推选缺额董事、监事候选人;在前次股东大会上新当选的董

事、监事仍然有效,但其任期应推迟到新当选的董事、监事人数达到法定或

章程规定的最低人数时方开始就任;

(十)股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监

事候选人逐个进行表决。

第八十四条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,

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对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可

抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提

案进行搁置或不予表决。

第八十五条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有

关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会采用网络投票方式的,股东大会股权登记日登记在册的所有

股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选

择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的,应当

在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参

加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参

加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同

负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系

统查验自己的投票结果。

采用网络投票和现场投票相结合方式的,股东或其委托代理人通过股

东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数

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以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东大会的表决

权总数。

股东大会采用网络投票方式的,股东大会投票表决结束后,公司应当

对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的

投票表决结果,方可予以公布。

第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议

主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是

否通过。

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉

及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情

况均负有保密义务。

第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下

意见之一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放

弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并

应当在会上宣布表决结果。股东大会决议的表决结果载入会议记录。

第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可

以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或

者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立

即要求点票,会议主持人应当即时点票。

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第九十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参

与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大

会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

在对有关关联交易事项进行表决前,会议主持人应向出席会议的股东

说明公司章程规定的关联股东回避制度并宣布需回避表决的关联股东的

名称。需回避表决的关联股东不应参与投票表决,如该关联股东参与投票

表决的,该表决票作为无效票处理。

公司独立董事应对重大关联交易的程序及公允性明确发表独立意见。

第九十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、

监事和高级管理人员应当在股东大会上就股东的质询和建议作出解释或

说明。

第九十四条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的

股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数

的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十五条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决

议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第九十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、

监事就任时间为股东大会决议通过之日。

第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案

的,公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。

第九十八条 公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律

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意见并公告:

(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符

合公司章程;

(二)验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性;

(三)股东大会的表决程序是否合法有效;

(四)应公司要求对其他问题出具的法律意见。

第九十九条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权

委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,

可以进行公证。

第五章 董事会

第一节 董事

第一百条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第一百零一条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经

济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,

执行期满未逾五年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、

企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三

年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

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表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三

年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事

在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

第一百零二条 在任董事出现第一百零一条规定的情形的,公司董事会

应当自知道有关情况发生之日起,立即停止有关董事履行职责,并建议股

东大会予以撤换。

第一百零三条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,

可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任

期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行

政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其

他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会成员中不设职工代表。

第一百零四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行

职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应

当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证:

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(一)在其职责范围内行使权利,不得越权;

(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同

公司订立合同或者进行交易;

(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

(四)未经股东大会同意,不得自营或者为他人经营与公司同类的业

务;

(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财

产;

(六)不得挪用资金;

(七)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本

应属于公司的商业机会;

(八)不得接受与公司交易有关的佣金归为己有;

(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储

存;

(十)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司

资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(十一)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所

获得的涉及公司的机密信息;但在下列情形下,可以向法院或者其他政府

主管机关披露该信息:

1、法律有规定;

2、公众利益有要求;

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3、该董事本身的合法利益有要求。

(十二)不得利用其关联关系损害公司利益;

(十三)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,

应当承担赔偿责任。

第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下

列勤勉义务:

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商

业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动

不超过营业执照规定的业务范围;

(二)应公平对待所有股东;

(三)认真阅读公司的各项商务、财务报告,及时了解公司业务经营

管理状况;

(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信

息真实、准确、完整;

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者

监事行使职权,并接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;

(六)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;非

经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其

处置权转授他人行使;

(七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

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第一百零六条 董事应积极参加我国证券主管部门及其授权机构所组织

的必要培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,

掌握作为董事应具备的相关知识。

第一百零七条 经股东大会批准,公司可以为董事购买责任保险。但董

事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。

第一百零八条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不

得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第

三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应

当事先声明其立场和身份。

第一百零九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司

已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时,不论有关事项在一

般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系

的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且

董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事

项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况

下除外。

第一百一十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安

排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的

合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事视

为做了本章前条所规定的披露。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

第一百一十一条 董事应以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表

达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的,可以书面形式委托其他

董事按委托人的意愿代为投票,由委托人承担相应法律责任。

第一百一十二条 非独立董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董

事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤

换。

第一百一十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向

董事会提交书面辞职报告。董事会应在二日内披露有关情况。

第一百一十四条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数

时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生

效。在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规

章和本章程规定,履行董事职务。

余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产

生的空缺。

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百一十五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移

交手续,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的

合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业

秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其

他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间

的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

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第一百一十六条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的

损失,应当承担赔偿责任。

第一百一十七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章

或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百一十八条 公司不以任何形式为董事纳税。

第一百一十九条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、总经

理和其他高级管理人员。

第二节 独立董事

第一百二十条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除

董事外的其他职务并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立

客观判断的关系的董事。

独立董事应当忠实履行职务,维护公司利益,尤其要关注社会公众股

股东的合法权益不受损害。

第一百二十一条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件:

(一)根据法律行政法规及其他有关规定具备担任上市公司董事的资

格;

(二)符合有关规定所要求的独立性;

(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律行政法规规章及

规则;

(四)具有五年以上法律经济或者其他履行独立董事职责所必需的工

作经验;

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(五)公司章程规定的其他条件。

第一百二十二条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董

事:

(一)在本公司或者本公司的附属企业任职的人员及其直系亲属主要

社会关系;

(二)直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者本公司前十名

股东中自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者

在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)最近一年内曾经具有前三项所列情况的人员;

(五)为本公司或者附属企业提供财务法律咨询等服务的人员;

(六)中国证监会认定的其他人员。

第一百二十三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其

中至少有一名会计专业人士。

独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与

公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情

况,主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司

股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。

第一百二十四条 独立董事的提名选举及更换:

(一)公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以

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上的股东可以提出独立董事候选人并经股东大会选举决定;

(二)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,提名人

应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职

等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就

其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明,

在选举独立董事的股东大会召开前公司董事会应当按照规定公布上述内

容;

(三)在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的

有关材料同时报送中国证监会证券派出机构和证券交易所。公司董事会对

被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。如中国证

监会对独立董事候选人的任职资格有异议,被提名人可作为公司董事候选

人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时公司董事

会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明;

(四)独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满可连选

连任,但是连任时间不得超过六年;

(五)独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的由董事会提请股东

大会予以撤换;

除出现上述情况及有关法律法规和公司章程中规定的不得担任董事

的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职,独立董事免职需提请股

东大会审议批准。提前免职的,公司应将免职独立董事作为特别披露事项

予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的可以作出公开声

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明。

(六)独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事

会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东

和债权人注意的情况进行说明;

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程

规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、

行政法规及本章程的规定,履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大

会改选独立董事,逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再履行职务。

第一百二十五条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应具有一

般董事的职权,还具有以下特别职权:

(一)重大关联交易(公司拟与关联法人达成的金额在 300 万元以上

或占公司最近经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易、公司拟与关联自

然人发生的交易金额在 30 万元以上或占公司最近经审计净资产值 0.5%以

上的关联交易)应由独立董事同意后,方可提交董事会讨论; 独立董事作

出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告作为其判断的依据;

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;公司聘用或解聘会计

师事务所,应由独立董事同意后,方可提交董事会讨论;

(三)向董事会提请召开临时股东大会;

(四)提议召开董事会会议;

(五)在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

(六)独立聘请外部审计机构或咨询机构,对公司的具体事项进行审

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计和咨询。

独立董事行使上述职权应当由二分之一以上独立董事同意,相关费用

由公司承担。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予

以披露。

第一百二十六条 独立董事除履行董事的职责及上述特别职权外还应

当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

(一)提名任免董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)公司董事高级管理人员的薪酬;

(四)公司的股东实际控制人及其关联企业,对公司现有或新发生的

总额高于 300 万元或高于超过公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其

他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)公司分红预案;

(六)公司分红政策变更或调整;

(七)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(八)公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项,发表以下几类意见之一:同意;保留意见

及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公

告;独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意

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见分别披露。

第一百二十七条 公司建立独立董事工作制度,董事会秘书应当积极配

合独立董事履行职责。公司应及时向独立董事提供相关材料和信息,定期

通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。

为了保证独立董事有效行使职权公司应当为独立董事提供必要的条

件:

(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经

董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供

足够的资料,独立董事认为资料不充分的可以要求补充。当 2 名或 2 名以

上独立董事认为资料不充分的或论证不明确的,可联名书面向董事会提出

延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件,公司董事会

秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独

立董事发表的独立意见提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时办

理公告事宜;

(三)独立董事行使职权时公司有关人员应当积极配合不得拒绝阻碍

或隐瞒,不得干预其独立行使职权;

(四)独立董事聘请中介机构费用及其他行使职权时所需的费用由公

司承担;

(五)公司应当给予独立董事适当的津贴,津贴的标准应当由董事会

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制订预案,经股东大会审议通过并在公司年报中进行披露。除上述津贴外

独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

的未予披露的其他利益。

第一百二十八条 独立董事最多在 5 家上市公司兼任独立董事并确保

有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第三节 董事会

第一百二十九条 公司设董事会,对股东大会负责。

第一百三十条 董事会由九名董事组成,其中独立董事不少于三名。设

董事长一人,副董事长一人。

第一百三十一条 董事会享有业务执行和日常经营的决策权,股东大会

作出决议后,董事会应执行其决议并对股东大会负责。股东大会仅对公司

重大和长远的事项作出决议,公司日常经营中的重要事项由董事会决定。

第一百三十二条 董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市

方案;

(七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变

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更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬

事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订公司章程的修改方案;

(十三)制订公司分红政策变动方案;

(十四)管理公司信息披露事项;

(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十七)向股东大会提请选举和更换公司董事和独立董事;

(十八) 审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以

上但未达 3000 万元,或占公司最近经审计净资产值 0.5%以上但未达 5%

的关联交易,或公司与关联法人达成的关联交易金额在人民币 300 万元以

上但未达 3000 万元、或占公司最近经审计净资产值 0.5%以上但未达 5%

的关联交易。

(十九)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

第一百三十三条 除本章程第三十九条规定的须提交股东大会审议批

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准的对外担保事项外,其他对外担保事项由董事会审议批准。

应由股东大会审议批准的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可

提交股东大会审议批准。

应由董事会审议批准的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上

董事审议通过并经全体独立董事三分之二以上审议通过。

未经董事会或股东大会审议批准,公司不得对外提供担保。

第一百三十四条 公司对外担保的被担保方须未曾发生导致担保方为

其实际履行担保责任的记录;且被担保方经营稳键,管理规范,无重大违

规违法行为。

第一百三十五条 公司对外担保的被担保方须提供反担保,且反担保的

提供方应当具备实际承担能力。

第一百三十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具

的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百三十七条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东

大会决议,提高工作效率,保证科学决策。

第一百三十八条 董事会对公司非关联交易事项的决策权限如下:

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以

上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计

算数据;

(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司

最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万

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元人民币;

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最

近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民

币;

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计

净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%

以上,且绝对金额超过 100 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

公司发生的非关联交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一

的,应当提交股东大会审议:

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以

上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计

算数据;

(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司

最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万

元人民币;

(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最

近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民

币;

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计

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净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%

以上,且绝对金额超过 500 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

公司根据业务需要,可以向其他企业投资,并以该出资额为限对其所

投资企业承担责任。除法律另有规定外,公司不得成为对所投资企业的债

务承担连带责任的出资人。

第一百三十九条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过

半数选举产生和罢免。

第一百四十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文

件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行

使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东

大会报告;

(七)董事会授予的其他职权。

第一百四十一条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务

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或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不

履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,除临

时董事会会议外,于会议召开十日以前通知全体董事。

第一百四十三条 有下列情形之一的,董事长应在十日内召集临时董事

会会议:

(一)董事长认为必要时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)全体独立董事的二分之一以上提议时;

(五)总经理提议时;

(六)代表十分之一以上表决权的股东提议时。

第一百四十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、电

报、邮寄或专人送达。通知时限为:会议召开三日以前。

第一百四十五条 董事会会议通知包括以下内容:

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第一百四十六条 董事会会议应当由全体董事的过半数出席方可举行。

每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通

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过。

第一百四十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关

系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该

董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决

议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三

人的,应将该事项提交股东大会审议。

第一百四十八条 董事会决议表决方式为:现场投票。

第一百四十九条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,

可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

第一百五十条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,

可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委

托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席

董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百五十一条 董事会决议以书面记名方式作出。

第一百五十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出

席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求

在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为 10 年。

第一百五十三条 董事会会议记录包括以下内容:

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(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)

姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对

或弃权的票数)。

第一百五十四条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反

法律、行政法规或者本章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,

参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载

于会议记录的,该董事可以免除责任。

第四节 董事会专门委员会

第一百五十五条 董事会可根据需要设立战略、审计、提名、薪酬与考

核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委

员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

董事会应明确所设立的各专门委员会的主要职责。

第一百五十六条 各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业

意见,有关费用由公司承担。

第一百五十七条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应

提交董事会审查决定。

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第五节 董事会秘书

第一百五十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人

员,对董事会负责。

第一百五十九条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、

法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德。

董事会秘书应具备如下任职资格:

(一)具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三

年以上;

(二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方

面知识,具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规

章,能够忠诚地履行职责;

(三)公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书,但监事

不得兼任;

(四)本章程第一百零七条规定不得担任公司董事的情形适用于董事

会秘书;

(五)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的人士不得担任

董事会秘书;

(六)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(七)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

(八)公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼

任董事会秘书。

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第一百六十条 董事会秘书的主要职责是:

(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公

司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露

相关规定;

(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证

券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的

信息沟通;

(三)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、

监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;

(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,

及时向证券交易所报告并公告;

(五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复证券

交易所所有问询;

(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及

相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;

(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范

性文件、深圳证券交易所上市规则、深圳证券交易所其他相关规定及公司

章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规

定的决议时,应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告;

《公司法》《证券法》

(八) 、 、中国证监会和深圳证券交易所要求履行

的其他职责。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

第一百六十一条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及公

司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,

不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第一百六十二条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。

董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,

则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百六十三条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将

其解聘。

董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月

内解聘董事会秘书:

(一)出现本章程第一百五十九条所规定的不得担任公司董事会秘书

的情形之一;

(二)连续三个月以上不能履行职责;

(三)在执行职务时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失;

(四)违反国家法律、法规、规章、公司章程,给投资者造成重大损

失。

第一百六十四条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要

求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露

为止,但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监

事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员

代行董事会秘书的职责,并报深圳证券交易所备案,同时尽快确定董事会

秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事

会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职

责,直至公司正式聘任董事会秘书。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百六十五条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司可设

副总经理,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百六十六条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形、同时

适用于高级管理人员。

本章程第一百零四条关于董事的忠实义务和第一百零五条(四)~

(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

第一百六十七条 在任总经理与副总经理出现第一百零一条规定的不

得担任高级管理人员的情形,公司董事会应当自知道有关情况发生之日

起,立即停止有关经理履行职责,召开董事会予以解聘。

第一百六十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其

他职务的人员,不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。

第一百六十九条 总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。

第一百七十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

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(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制订公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度,决定公司职工的聘用

和解聘;

(九)提议召开董事会临时会议;

(十)公司章程或董事会授予的其他职权。

第一百七十一条 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没

有表决权。

第一百七十二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会

或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情

况。总经理必须保证该报告的真实性。

第一百七十三条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动

保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,

应当事先听取工会和职代会的意见。

第一百七十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实

施。

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第一百七十五条 总经理工作细则包括下列内容:

(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

(二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分

工;

(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、

监事会的报告制度;

(四)董事会认为必要的其他事项。

第一百七十六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规

定,履行诚信和勤勉的义务。

总经理违反法律、法规和公司章程规定,致使公司遭受损失的,公司

董事会应积极采取措施追究其法律责任。

第一百七十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞

职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百七十八条 副总经理等高级管理人员行使下列职权:

(一)协助总经理进行经营管理;

(二)负责分管范围内的工作;

(三)总经理因故不能履行职责时,根据总经理授权代行总经理职务;

(四)总经理授予的其他职权。

第一百七十九条 副总经理由总经理提名,并由董事会聘任。副总经理

可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副

总经理与公司之间的劳务合同规定。

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第一百八十条 公司总经理和其他高级管理人员对公司负有诚信和勤勉

义务,未经董事会批准不得兼任其他经济组织的实际管理人,不得从事与

本公司有竞争或损害本公司利益的活动。

第一百八十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、

部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百八十二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表

担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第一百八十三条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形、同时

适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百八十四条 在任监事出现第一百零一条规定的不得担任监事的

情形,公司监事会应当自知道有关情况发生之日起,立即停止有关监事履

行职责,并建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

第一百八十五条 监事每届任期为三年。股东代表担任的监事由股东大

会选举或更换,职工担任的监事由公司职工(代表)大会民主选举产生或

更换,监事连选可以连任。

第一百八十六条 监事有下列情形之一的,由监事会、单独或者合并持

有公司已发行股份 3%以上的股东提请股东大会或职工(代表)大会予以

撤换:

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(一)任期内因职务变动,不宜继续担任监事的;

(二)监事连续二次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,

股东大会或职工(代表)大会应当予以撤换。

(三)任期内有重大失职行为或有违法、违规行为的;

(四)有关法律、法规规定不适合担任监事的其他情形。

除上述各款所述原因,公司不得随意撤换监事。

第一百八十七条 监事有下列行为之一的,可以认定为失职行为,由监

事会制订具体的处罚办法,报股东大会讨论通过:

(一)对公司存在的重大问题,没有尽到监督检查的责任或发现后隐

瞒不报的;

(二)对董事会提交股东大会的财务报告的真实性、完整性未严格审

核而发生重大问题的;

(三)泄露公司机密的;

(四)在履行职责过程中接受不正当利益的;

(五)由股东大会认定的其他严重失职行为的。

第一百八十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职,本章程第五章有

关董事辞职的规定,适用于监事。

第一百八十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导

致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依

照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

第一百九十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

第一百九十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出

质询或者建议。

第一百九十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造

成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百九十三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履

行诚信和勤勉的义务。

第一百九十四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有

忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵

占公司的财产。

第一百九十五条 监事应具有法律、财务等方面的知识或工作经验。监

事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他

高级管理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。

第一百九十六条 监事会应向全体股东负责,对公司财务以及公司董

事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司

及股东的合法权益。

第一百九十七条 监事有了解公司经营情况的权利,并承担相应的保密

义务。

第一百九十八条 公司保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必

要的协助。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第一百九十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章

或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

62

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

第二节 监事会

第二百条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会

议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推

举一名监事召集和主持监事会会议。

第二百零一条 监事会行使下列职权:

(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反

法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢

免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、

高级管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召

集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人

员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会

计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

(九)列席董事会会议;

63

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

(十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二百零二条 监事会应对公司重大投资、重大资产处置、收购兼并、

关联交易、合并分立等事项,对董事会、董事、总经理及公司其他高级管

理人员的尽职情况进行监督,并向股东大会提交专项报告。

第二百零三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开

临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第二百零四条 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点

和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。

第二百零五条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内

部及外部审计人员出席监事会会议,回答监事会所关注的问题。

第二百零六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和

表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。

第三节 监事会决议

第二百零七条 监事会会议应当由全体监事的二分之一以上出席方可举

行。每一监事有一票表决权。监事会的议事方式为:监事根据职权要求可

单独行使监事监督职责,提出监督报告;若做出重大决议决定,经监事会

成员集体表决。

第二百零八条 监事会的表决程序为:采取记名方式书面投票表决或举

手投票方式表决,允许保留个人意见,并予以记载。监事会作出决议,必

须经全体监事的过半数通过。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

第二百零九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议

的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监

事会会议记录作为公司档案保存 10 年。

第二百一十条 监事会的会议记录、监督记录以及进行财务或专项检查

的结果作为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第八章 财务、会计和审计

第一节 财务会计制度

第二百一十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制

定公司的财务会计制度。

第二百一十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监

会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之

日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报

告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证

监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编

制。

第二百一十三条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的半年度

财务报告,包括下列内容:

(一)资产负债表;

(二)利润表;

65

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

(三)利润分配表;

(四)财务状况变动表(或现金流量表)

(五)会计报表附注。

公司不进行中期分配的,半年度财务报告包括上款除第(三)项以外

的会计报表及附注。

第二百一十四条 公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的

资产,不以任何个人名义开立账户存储。

第二百一十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入

公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,

可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取

法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税

后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比

例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股

东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司利润分配不得超过累计可分配利润。

第二百一十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经

66

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第二百一十七条 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少

于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第二百一十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事

会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第二百一十九条 公司利润分配政策

(一)利润分配政策的基本原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策,采取现金或者股票方式分配股

利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并坚持如下原则:

1、按法定顺序分配的原则;

2、存在未弥补亏损,不得向股东分配利润的原则;

3、同股同权、同股同利原则;

4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

(二)利润分配的具体政策

1、利润分配形式及间隔

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润;利

润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在

符合本章程规定的现金分红条件的前提下,公司优先采取现金方式分配利

润。

董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金

或股票股利分配。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

2、利润分配的条件和比例

(1)现金分红的条件和比例

在公司未分配利润为正、报告期净利润为正,以及满足公司正常生产

经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下,如无重大

投资计划或重大现金支出等事项发生,公司当采取现金方式分配股利,以

现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。每三年以

现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之

三十。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一:(1) 公司

未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公

司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元;(2) 公司

未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公

司最近一期经审计总资产的 30%。

(2)发放股票股利的具体条件:公司经营状况良好,且董事会认为

股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足现金分红的条件下,

采取股票分利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金

额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营

规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保

分配方案符合全体股东的整体利益。

3、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本

68

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分

配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分

配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分

配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定

处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、

自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据上述

原则提出当年利润分配方案。

(三)利润分配应履行的审议程序

1、利润分配方案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。

董事会在制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的

时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事

应当发表明确意见。

2、公司董事会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充

分听取和考虑股东(特别是中小投资者)的意见和诉求,及时答复中小股东

关心的问题。

3、股东大会在审议利润分配方案时,需经出席股东大会的股东所持

69

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

表决权的过半数表决同意。

4、独立董事可以征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接

提交董事会审议。

5、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重

新报经董事会及股东大会按照上述审议程序批准,并在相关提案中详细论

证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。

6、对于报告期内盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在

定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

7、股东违规占用公司资金情况的,上市公司应当扣减该股东所分配

的现金红利,以偿还其占用的资金。

(四)利润分配政策调整

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定

或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策

的,应以股东权益保护为出发点,详细论证,并充分考虑中小股东的意见,

注重对投资者利益的保护,征求独立董事意见,向股东大会提出的调整现

金分红的提案并应详细说明修改调整现金分红政策的原因。

董事会调整现金分红政策,需经董事会过半数以上表决通过;并提请

股东大会审议,并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通

过。

调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有

70

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

关规定。

第二节 内部审计

第二百二十条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财

务收支和经济活动进行内部审计监督。

第二百二十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会

批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第二百二十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事

务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期

1 年,可以续聘。

第二百二十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会

不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第二百二十四条 经公司聘用作为审计机构的会计师事务所享有下列

权利;

(一)查阅公司财务报表、记录和凭证,并有权要求公司的董事、总

经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明;

(二)要求公司提供会计师事务所履行职务所必需的公司下属子公司

的资料和说明;

(三)列席股东大会,获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其

他信息,在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发

71

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

言。

第二百二十五条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会

计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎

报。

第二百二十六条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第二百二十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前三十天

事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,

允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第九章 通知、公告和投资者关系管理

第一节 通知

第二百二十八条 公司的通知以下列形式发出:

(一)以专人送出;

(二)以邮件方式送出;

(三)以公告方式进行;

(四)公司章程规定的其他形式。

第二百二十九条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视

为所有相关人员收到通知。

第二百三十条 公司召开股东大会的会议通知,应以公告方式作出。

前款所称公告,指于年度股东大会召开 20 日以前、临时股东大会 15

日以前,在我国证券主管部门指定的一家或多家报刊上刊登会议通知。

72

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

第二百三十一条 公司召开董事会的会议通知,以电话、传真、电子邮

件、电报、邮件或专人送出方式进行。

第二百三十二条 公司召开监事会的会议通知,以电话、传真、电子邮

件、电报、邮件或专人送出方式进行。

第二百三十三条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签

名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,

自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出

的,第一次公告刊登日为送达日期;公司通知以传真、电子邮件方式送出

的,以被通知方口头或书面确认收到传真、电子邮件之日为送达日期。

第二百三十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通

知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

、 、

第二百三十五条 公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等(包括中国证监会指定披露上市公司

信息报纸及网站)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第三节 投资者关系管理

第二百三十六条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度,通过多

种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会

秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二百三十七条 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公

司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。

第二百三十八条 公司合并或者分立,按照下列程序办理:

(一)董事会拟订合并或者分立方案;

(二)股东大会依照章程的规定作出决议;

(三)各方当事人签订合并或者分立合同;

(四)依法办理有关审批手续;

(五)处理债权、债务等各项合并或者分立事宜;

(六)办理注销登记或者变更登记。

第二百三十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资

产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权

人,并于三十日内在《广州日报》上公告。债权人自接到通知书之日起三

十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债

务或者提供相应的担保。

第二百四十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的

公司或者新设的公司承继。

第二百四十一条 公司分立,其财产作相应的分割。

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决

议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在《广州日报》上公告。

第二百四十二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但

是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百四十三条 公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要的措

施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第二百四十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财

产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三

十日内在《广州日报》上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未

接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供

相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第二百四十五条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法向公

司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理公司注销登记;设立新

公司的,依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登

记。

第二节 解散和清算

第二百四十六条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清算:

(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出

75

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

现;

(二)股东大会决议解散;

(三)因合并或者分立而解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大

损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股

东,可以请求人民法院解散公司。

第二百四十七条 公司有本章程第二百四十六条第(一)项情形的,可

以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过。

公司因本章程第二百四十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、

第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算

组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立

清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进

行清算。

第二百四十八条 清算组成立后,董事会、总经理的职权立即停止。清

算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。

第二百四十九条 清算组在清算期间行使下列职权:

(一)通知或者公告债权人;

(二)清理公司财产、编制资产负债表和财产清单;

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

(五)清理债权、债务;

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第二百五十条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十

日内在《广州日报》上公告。

第二百五十一条 债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通

知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算

组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第二百五十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单

后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

第二百五十三条 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保

险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司

按照股东持有的股份比例分配。

清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产

在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。

第二百五十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单

后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。公司

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百五十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,以及清

算期间收支报表和财务账册,报股东大会或者人民法院确认。

清算组应当自股东大会或者人民法院对清算报告确认之日起三十内,

报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

第二百五十六条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得

利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当

承担赔偿责任。

第二百五十七条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实

施破产清算。

第十一章 修改章程

第二百五十八条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,公司章程规定的事

项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;

(二)公司的情况发生变化,与公司章程记载的事项不一致;

(三)股东大会决定修改公司章程。

第二百五十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经有关主管机

关审批的,须报有关主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更

登记。

第二百六十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的

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广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

审批意见修改公司章程。

第二百六十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规

定予以公告。

第十二章 附则

第二百六十二条 释义

(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上

的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有

的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东

(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议

或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高

级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司

利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股

而具有关联关系。

第二百六十三条 董事会可依照公司章程的规定,制订章程细则。公司

章程细则不得与公司章程的规定相抵触。

、 、 、

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独

立董事工作制度》《关联交易管理办法》作为本章程的附件。

第二百六十四条 如公司股票被终止上市,公司股票进入代办股份转让

系统继续交易。公司修改本章程时,不得对本款规定进行修改。

第二百六十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程

79

广东广州日报传媒股份有限公司 公司章程

与本章程有歧义时,以在广东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中

文版章程为准。

第二百六十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“高于”,都含

本数;“超过”、“少于”、“低于”、“以外”、“过半”、“未达”、“多于”,不含

本数。

第二百六十七条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百六十八条 本章程在股东大会表决通过并报广东省工商行政管

理局登记备案之日起生效。

广东广州日报传媒股份有限公司

二〇一六年四月二十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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