华自科技(300490)关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

华自科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

华自科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议作出

决议,定于 2016 年 4 月 28 日(星期四) 30

下午 14: 召开 2015 年年度股东大会,

会议通知已于 2016 年 4 月 7 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。本次股东

大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况:

1、股东大会届次:本次股东大会是 2015 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:华自科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第二届董事会第八次会议审议通

过,决定召开 2015 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

5、会议时间:

(1)现场会议时间:2016 年 4 月 28 日(星期四)下午 14:30 ;

(2)网络投票时间:2016 年 4 月 27 日-2016 年 4 月 28 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 28

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为 2016 年 4 月 27 日 15:00 至 2016 年 4 月 28 日 15:00 的任意时

间。

6、股权登记日:2016 年 4 月 22 日。

7、现场会议地点:长沙市高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司

主楼五楼会议室。

8、出席对象:

(1)截至 2016 年 4 月 22 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的

股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下:

1、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》;

4、审议《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》;

6、审议《关于 2015 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》;

7、审议《关于补选公司董事的议案》;

8、审议《关于补选公司独立董事的议案》;

9、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;

10、审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》;

11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述第 1 项、第 3-11 项议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,

第 2、4、5、6、10 项议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。内容详

见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方式

1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2016 年 4 月 27 日(上午

9:00—11:30,下午 13:30—17:00) 。

2、登记地点:长沙市高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自

然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 4 月 27 日下午 17:00 点之前送

达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但

出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内

到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约

登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:365490 ;

(2)投票简称:华自投票 ;

(3)投票时间:2016 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(4)在投票当日,“华自投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

(5)股东投票的具体程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 100.00 元代

表本次股东大会所有议案,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00

元代表第 2 个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事

项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号 议案 对应申报价格

议案 1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00 元

议案 2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00 元

议案 3 《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》 3.00 元

议案 4 《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》 4.00 元

议案 5 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》 5.00 元

《关于 2015 年度利润分配及以资本公积金转增股本

议案 6 6.00 元

预案的议案》

议案 7 《关于补选公司董事的议案》 7.00 元

议案 8 《关于补选公司独立董事的议案》 8.00 元

议案 9 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 9.00 元

议案 10 《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》 10.00 元

议案 11 《关于调整独立董事津贴的议案》 11.00 元

总议案 全部议案 100.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④投票举例

股权登记日持有“华自科技”股票的投资者,对议案一投赞成票的,其申报

如下:

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

365490 买入 1.00 元 1股

股权登记日持有“华自科技”股票的投资者,对总议案投赞成票的,其申报

如下:

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

365490 买入 100.00 1股

⑤投票注意事项:

A 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

B 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 4

月 27 日 15:00 至 2016 年 4 月 28 日 15:00 的任意时间;

(2) 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字

证书的方式进行身份认证;

① 申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服

务专区注册;填写“姓名”“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请

成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码;

② 激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,

凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日

方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密

码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法

类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统进行投票。

① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择

“华自科技股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账

户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

,根据网页提示进行相应操作;

③ 进入后点击“投票表决”

④ 确认并发送投票结果。

3、网络投票的其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第

一次有效投票为准;

(2)股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该

股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

地址:长沙市高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司

联系人:宋辉,袁宏

联系电话:0731-88238888

传真:0731-88907777

电子邮箱:sh@cshnac.com

邮政编码:410205

2、本次股东大会预计半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始

前半小时到达会议现场。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议公告;

2、第二届监事会第五次会议决议公告;

3、其他备查文件。

七、授权委托书(附件一)、参与股东登记表(附件二)的格式附后

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件一:

华自科技股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东

名称

个人股东身份证号码/法 法人股东法

定代表人姓

人股东营业执照号码 名

股东帐号 持股数量

出席会议人姓名/名称 是否委托

代理人身份

代理人姓名

证号

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

个人股东签字/法人股东

盖章

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2016 年 4 月 27 日 17:00 之前送达、

邮寄或传真方式到董事会办公室,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华自科技股份

有限公司 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会,代表本人对会议审议

的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权

按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》

4 《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

《关于 2015 年度利润分配方案及以资本公积转增

股本预案的议案》

7 《关于补选公司董事的议案》

8 《关于补选公司独立董事的议案》

9 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

10 《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

11 《关于调整独立董事津贴的议案》

本授权委托书的有效期限为:自签署之日起至本次股东大会结束。

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统

计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(法人盖章): 身份证号码(营业执照号码):

持股数:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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