浩物股份(000757)七届七次董事会会议决议公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

四川浩物机电股份有限公司

七届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届七次董事会会议通知于 2016 年 4 月 19 日

以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于 2016 年 4 月 25 日 10:00 以通讯方

式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,占公

司董事总数的 100%。监事会成员及公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议了以下

议案:

一、审议《四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》刊登在

2016 年 4 月 26 日 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《关于提议召开二〇一五年度股东大会的议案》

经董事会提议,本公司定于 2016 年 5 月 17 日(星期二)14:00 在成都君

豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段 228 号)召开二〇一五年度股东

大会,年度股东大会会议通知详见 2016 年 4 月 26 日《上海证券报》《中国

证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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