浩物股份(000757)关于召开2015年度股东大会的通知

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一五年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:二〇一五年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的议案经公司七届六

次董事会会议、七届四次监事会会议审议通过,由公司七届七次董事会提

议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的时间、方式:

(1)现场会议召开的时间:2016 年 5 月 17 日(星期二)14:00

(2)网络投票的时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月

17 日 9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间);

②通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2016

年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

(3)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式(公司将于

2016 年 5 月 12 日披露二〇一五年度股东大会提示性公告)。

(4)公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如果同一表决

权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 5 月

9 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:成都君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段 228

号)

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》;

2、审议《2015 年度监事会工作报告》;

3、审议《2015 年度财务决算报告》;

4、审议《2015 年度利润分配方案》;

5、审议《2015 年度报告及其摘要》。

上述议案已经公司七届六次董事会会议、七届四次监事会会议审议通

过,内容详见 2016 年 3 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2015 年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记,异地股东可通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2016 年 5 月 16 日上午 8:30——12:00,13:00——17:30

3、登记地点:成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层

2028 号

4、登记时提供资料:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡

和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡

和持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表

授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络

投票,网络投票相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360757

2、投票简称:“浩物投票”

3、投票时间:2016 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30,

13:00—15:00

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的

操作程序:

(1)在投票当日,“浩物投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,

1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委

托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 所有议案 100

议案 1 审议《2015 年度董事会工作报告》 1.00

议案 2 审议《2015 年度监事会工作报告》 2.00

议案 3 审议《2015 年度财务决算报告》 3.00

议案 4 审议《2015 年度利润分配方案》 4.00

议案 5 审议《2015 年度报告及其摘要》 5.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反

对,3 股代表弃权。

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东

对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如

股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对

总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日(现场股东大

会召开前一日)15:00,结束时间为 2016 年 5 月 17 日(现场股东大会结

束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份

认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取

身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

投资者登陆深交所网站(网址:http://www.szse.cn)及深交所互联网投

票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn),进入“密码服务专区”,自行

设置一个自选的服务密码。投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设

置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效

期为七日,投资者可通过交易系统凭该校验号码在有效期内激活服务密码。

(2)激活服务密码:

投资者在交易时间内,通过券商自助交易平台(如网上交易、电话委托

交易系统等),如同下单买入股票一样,输入特定证券代码 369999 指令凭

校验码激活服务密码。投资者激活密码成功半日后,密码服务正式开通。

激活密码后,可通过指定网站(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)查询是否激

活成功。投资者若遗忘服务密码的,可通过深交所交易系统挂失,挂失方

法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

构申请。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交

所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第

一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投

票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数

的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:赵吉杰、张 珺

(2)电话:028-67691568

(3)传真:028-67691570

2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3、附件:授权委托书

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系

统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

七届七次董事会决议。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席四川浩物机电股

份有限公司于 2016 年 5 月 17 日召开的二〇一五年度股东大会,并根据通

知所列议案按照以下列示行使表决权。

序 同 反 弃

审议事项

号 意 对 权

1 《2015 年度董事会工作报告》

2 《2015 年度监事会工作报告》

3 《2015 年度财务决算报告》

4 《2015 年度利润分配预案》

5 《2015 年度报告及其摘要》

备注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一议案限选一项,多选、不

选或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人签章: 身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

被委托人: 身份证号码:

委托期限: 委托日期:

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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