深深宝A(000019)2015年度独立董事述职报告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

深圳市深宝实业股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

2015 年度,公司独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建

、《 以及

立独立董事制度的指导意见》 上市公司治理准则》 《公司章程》

的相关规定,以维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权

益为核心目标,独立履行职责,诚信、勤勉地展开各项工作,积极参

与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议,并对相关议案认真

发表独立意见,高度关注公司规范发展、非公开募集资金使用、对外

投资等项目的进展情况,充分发挥了独立董事作用。现将 2015 年度

履行职责的具体情况报告如下:

一、出席会议情况

2015 年,公司共召开 8 次董事会会议,各独立董事均积极参与

董事会和股东大会,认真审阅会议材料,以专业视角和丰富经验审议

各项议案,形成独立意见,提供决策支持,为公司日常经营运作、各

项项目建设及未来发展规划提出了建设性建议,切实履行了独立董事

的全部职责。 报告期内,独立董事出席董事会会议的具体情况如下:

以通讯

是否连续两

应出席 现场出 方式参 委托出 缺席次

姓名 具体职务 次未亲自出

次数 席次数 加会议 席次数 数

席会议

次数

范值清 独立董事 8 6 2 0 0 否

吴叔平 独立董事 8 4 4 0 0 否

陈灿松 独立董事 3 3 0 0 0 否

徐壮城 独立董事 5 5 0 0 0 否

报告期内,各独立董事对相关会议议案均投赞成票,不存在对公

司有关事项提出异议的情况。

二、董事会专业委员会工作情况

1

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专业委员会,各

独立董事分别担任上述四个专业委员会委员。2015 年,各独立董事

秉承客观公正的态度,在各专业委员会中认真履行职责,对公司重大

事项进行完整的事前分析,有效的事中监控和全面的事后评价,为董

事会的决策提供了重要支持。

三、发表独立意见情况

报告期内,独立董事依据国家法规和《公司章程》的相关规定,

客观、公正地提出了 16 项独立意见,没有对公司本年度的董事会议

案及其他非董事会议案事项提出异议,具体情况如下:

时间 项目 发表独立意见事项 意见类型

第八届董

2015 年 3 事 会 第 十 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的

同意

月 20 日 七 次 董 事 独立意见

关于 2014 年度控股股东及其关联方资金占

用和公司对外担保情况的专项说明、关于公

司 2014 年度权益分派预案、关于公司 2014

年度内部控制评价报告、关于公司 2014 年度

第八届董

董事及高级管理人员薪酬、关于预计公司

2015 年 4 事 会 第 十

2015 年度日常关联交易情况、 关于预计公司 同意

月 17 日 八 次 董 事

2015 年度向银行申请综合授信额度、 关于预

计公司 2015 年度对外担保额度、关于续聘大

华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计机构、 关于公司会计政策变更

的独立意见

关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方

第八届董

资金占用和公司对外担保情况的专项说明、

2015 年 8 事 会 第 二

关于公司将募投项目节余资金永久性补充流 同意

月 21 日 十 次 董 事

动资金、关于公司董事会换届选举的独立意

第 九 届 董 关于选举公司第九届董事会董事长、关于聘

2015 年 9

事 会 第 一 任公司总经理、关于聘任公司高级管理人员 同意

月 21 日

次董事会 的独立意见

2

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司全体独立董事积极推动和完善提升公司法人治理,充分

发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能,有效维护了公司和中

小股东的合法权益。

2015 年度,我们按时出席了相关会议,充分利用专业知识,在

董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。

2、我们对公司信息披露情况等进行了监督和核查,主动关注媒

体对公司的报道,并就相关信息及时反馈给公司,让公司管理层充分

了解中小投资者的要求,增加公司信息披露透明度。

3、我们对公司非公开募集资金使用、关联交易、对外投资的进

展情况进行监督和核查,对公司董事会审议决策的重大事项,均要求

公司事先提供相关资料进行认真审核,能够独立、客观、审慎地行使

表决权。

五、在 2015 年年度审计中所做的工作

根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求,我们在

公司 2015 年年度审计过程中,勤勉尽责,认真履行了相关责任和义

务:

2016 年 2 月 5 日,我们会同审计委员会与会计师事务所就公司

2015 年年度审计事项进行了第一次沟通会,听取了会计师事务所对

年度审计的总体安排;2016 年 3 月 28 日,我们会同审计委员会与会

计师事务所就公司 2015 年度初步审计意见进行了第二次沟通会;

2016 年 4 月 8 日,我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2015

年度最终审计意见进行了第三次沟通会,就审计工作提出了独立意见

和要求。

六、其他工作情况

3

1.未有提议召开董事会情况发生;

2.未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

在 2015 年度履行独立董事职责的过程中,没有发现公司有其他

依据相关法律和规章的规定,需要独立董事依法行使特别职权的事项。

特此报告。

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届董事会独立董事

范值清 吴叔平 陈灿松

二〇一六年四月二十二日

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