深深宝A(000019)关于召开公司2015年年度股东大会的通知

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

深圳市深宝实业股份有限公司

关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司第九届董事会第四次会议审议通过

了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2016 年 5 月 17 日下午 2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2016 年 5 月 17 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 5 月 16 日 15:00)至投票结

束时间(2016 年 5 月 17 日 15:00)间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以

第一次有效表决结果为准。

6.出席对象:

1

(1)A/B 股股权登记日均为 2016 年 5 月 12 日。于股权登记日 2016 年

5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者

应在股权登记日之前的第 3 个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)

或更早买入公司股票方可参会。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4

栋 B 座 8 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2015 年度董事会报告》

2、听取 2015 年度独立董事述职报告(非表决项)

3、审议《公司 2015 年度监事会报告》

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2015 年度权益分派预案》

6、审议《关于公司 2015 年度董事及监事薪酬的议案》

7、审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要;

8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

年度审计机构的议案》

上述议案经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会

议审议通过,具体详见 2016 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证

券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

2

1.会议登记方式:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议

的,被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托

“股东授权委托书”样式详见附件)

人身份证( 。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现

场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应

出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

2.会议登记时间:

2016 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 2:00—5:00 和 2016 年 5

月 17 日上午 9:30—11:30,下午 2:00—2:30。

3.会议登记地点:

深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室。

4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记

时间内送达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B

座 8 层董事会办公室。

联系电话:0755-82027522

邮政编码:518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

3

统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码:360019 投票简称:深宝投票

2.投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月

17 日 9:30~11:30,13:00~15:00。

3.在投票当日,“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以

相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议

案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 全部下述 7 个议案 100.00

议案 1 《公司 2015 年度董事会报告》; 1.00

议案 2 《公司 2015 年度监事会报告》; 2.00

议案 3 《公司 2015 年度财务决算报告》; 3.00

议案 4 《公司 2015 年度权益分派预案》; 4.00

议案 5 《关于公司 2015 年度董事及监事薪酬的议案》; 5.00

议案 6 《公司 2015 年年度报告》及其摘要; 6.00

议案 7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 7.00

4

2016 年度审计机构的议案》。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表

反对,3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)股东对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同

意见的一次性表决。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日(现场股东

大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 5 月 17 日(现场股东

大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身

份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深

交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果

以第一次有效投票结果为准。

5

2.如股东同时拥有多个证券账户号,股东使用持有上市公司股份的

任一股东账户参加网络投票时,则投票后视为该股东拥有的所有股东账

户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

3.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券

账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账

户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易

系统投票。

五、其它事项

1.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系电话:0755-82027522

传 真:0755-82027522

电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn

3.联 系 人:李亦研 黄冰夏

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

6

附件:授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于 2016 年 5 月

17 日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议

室召开的深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度股东大会,并代为行

使表决权。

授权人签名(或盖章) 身份证号码:

持有股数: 股东代码:

被委托人姓名: 身份证号码:

有效期限: 授权日期:

授权人对审议事项的投票表决指示:

如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权

(请在相应的表决意见项下划“√”

票。 )

表决结果

序号 议案内容

同意 反对 弃权

议案 1 《公司 2015 年度董事会报告》;

议案 2 《公司 2015 年度监事会报告》;

议案 3 《公司 2015 年度财务决算报告》;

议案 4 《公司 2015 年度权益分派预案》;

议案 5 《关于公司 2015 年度董事及监事薪酬的议案》;

议案 6 《公司 2015 年年度报告》及其摘要;

《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

议案 7

年度审计机构的议案》

受托人签名 受托人身份证号码

日 期 年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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