深深宝A(000019)信息披露委员会实施细则

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

深圳市深宝实业股份有限公司

信息披露委员会实施细则

(经公司第九届董事会第四次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为加强深圳市深宝实业股份有限(以下简称“公司”)

信息披露内部控制,构建以投资者需求为导向的信息披露体系,根据

、 、

《公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》、

《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》《公司章程》及其他有关

规定,公司设立信息披露委员会,并制定本实施细则。

第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披

露跨部门协调机制,不同于董事会专门工作机构,不改变公司原有的

信息披露体系,不替代董事会秘书职能。

第二章 人员组成

第三条 信息披露委员会总人数不少于 5 人,由以下岗位人员组

成:董事长、监事会主席、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总

监。

第四条 委员无任期要求,期间如有委员不再担任相应职务,自

动失去委员资格,由该职务新任人员接任。

第三章 职责权限

第五条 信息披露委员会的主要职责权限:

(一)搭建信息(含财务及非财务信息)报告、传递补充渠道,

保障信息披露真实、准确、完整;

(二)推动建立、完善信息披露内部控制机制,定期检视公司需

披露信息的收集、传递和披露情况;

(三)对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议,对定期

报告编制提供咨询和建议;

(四)审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者

调研资料,审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台(如互动易、股

吧等)发布的信息,并提供相关咨询和建议;

(五)监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信

息披露事务管理制度执行情况,并提出改进意见。

第四章 议事规则

第六条 信息披露委员会每季度召开一次定期会议,会议召开前

三天发出会议通知。会议主要通报各方面重大信息,审阅定期报告、

近期披露的临时公告和投资者关系管理资料,检视公司信息披露制度

及其执行情况,提出改进意见。

信息披露委员会也可根据具体事项不定期召开临时会议,通知时

间不受前款所限。

第七条 日常工作中,委员应保持对公司信息披露的关注,及时

报送重大信息;完善职责领域内的信息披露报告、传递制度;为定期

报告编制提供咨询;配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿

性信息披露;发现披露不真实、不准确、不完整情况的,及时向董事

会秘书通报。

第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则,在满足保密要

求的前提下,可以结合视频、电话等方式进行。

第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可

举行。会议由董事长主持;董事长不能主持时,由出席会议委员的过

半数推举一名委员主持。

第十条 召开信息披露委员会会议,可邀请公司其他董事、监事

或高级管理人员等列席。

如有必要,可以聘请中介机构为其提供专业意见,费用由公司支

付。

第十一条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签

名,会议记录由公司董事会办公室保存。

第十二条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监

事或高级管理人员、聘请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人,

对会议所议事项负有保密义务,需严格执行法律、行政法规、规章及

其他有关的保密规定,不得擅自披露有关信息。

第十三条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负

责。

第五章 附则

第十四条 本实施细则未尽事宜,公司应依照有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定执行。

第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。

第十六条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起施行。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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