中航黑豹(600760)独立董事对第七届董事会第十六次会议有关议案的独立意见书

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

中航黑豹股份有限公司独立董事

对第七届董事会第十六次会议有关议案的独立意见

根据《公司法》《公司章程》和《关于上市公司独立董事制度的

指导意见》等有关规定和要求,作为中航黑豹股份有限公司(下称“公

司”)的独立董事,我们本着客观、公正的原则,对公司第七届董事

会第十六次会议有关内容发表独立意见如下:

《关于 2015 年年度利润分配的议案》

1、

我们认为:

(1)该议案提交程序、决策过程符合有关规定。

(2)经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015

年实现归属于母公司所有者的净利润为-220,795,912.45 元,2015 年

末合并报表未分配利润为-524,043,501.47 元;2015 年母公司实现净

利 润 为 -82,969,183.64 元 , 2015 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为

-330,762,029.15 元,根据《公司法》《公司章程》有关利润分配的

规定,拟定公司 2015 年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增

股本。

2、关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案

我们按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司

内部控制指引》等规范性文件的要求,对公司《2015 年度内部控制

评价报告》进行了审核,报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷,

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方

面保持了有效的内部控制。

《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》

3、

我们认为:公司及子公司向关联方借款暨关联交易事项,公平合

、 、

理,决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定,有利

于支持公司发展,增加公司流动资金,不存在损害上市公司及股东利

益的情形。

《关于 2016 年日常经营性关联交易的议案》

4、

我们认为:公司及子公司同各关联方所进行的日常经营性关联交

、 、

易,价格公平合理,决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》

等规定,符合公司日常生产经营需要,没有损害公司和全体股东的利

益。

《关于续聘会计师事务所的议案》

5、

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2015 年年

度财务报告审计工作中,较好地完成了公司委托的各项工作;出具的

审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司 2015

年度的财务状况及经营成果,为保证公司审计工作的连续性,同意续

聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度

财务和内控审计服务机构,审计费用预计 43 万左右,聘期一年。

2016 年 4 月 23 日

独立董事签名(见签名页)

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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