万华化学(600309)第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

万华化学集团股份有限公司

第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会于 2016 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出董事会会议通

知及材料。

(三)本次董事会于 2016 年 4 月 25 日采用通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事 11 人,实际出席会议的董事人数 11

人。

(五)会议由公司董事长丁建生先生主持,公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响及公司采取措施(更新稿)的议案》,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票

0 票;

详细内容参见公司临 2016-20 号公告。

(二)审议通过《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股

票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0

票;

详细内容参见公司临 2016-21 号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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