宁波联合(600051)2015年年度股东大会决议公告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

宁波联合集团股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 97,413,191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.33

份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会,会议由

副董事长王维和先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、独立

董事杨鹰彪先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王一民先生因工作原因未能出席本次会

议;

3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司董事会 2015 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

2、 议案名称:公司监事会 2015 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

3、 议案名称:公司 2015 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

4、 议案名称:公司 2016 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

5、 议案名称:公司 2015 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,803,408 99.37 609,783 0.63 0 0.00

6、 议案名称:公司 2015 年年度报告和年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

7、 议案名称:关于公司 2016 年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

8、 议案名称:关于聘请公司 2016 年度财务、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

9、 议案名称:关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 96,802,508 99.37 247,099 0.25 363,584 0.38

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否

号 会 议 有 效 表 决 当选

权的比例(%)

10.01 关于选举李水荣为公司第

96,896,210 99.46 是

八届董事会董事的议案

10.02 关于选举王维和为公司第

96,896,210 99.46 是

八届董事会董事的议案

10.03 关于选举李彩娥为公司第

96,822,510 99.39 是

八届董事会董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否

号 会 议 有 效 表 决 当选

权的比例(%)

11.01 关于选举俞春萍为公司第

八届董事会独立董事的议 96,896,210 99.46 是

11.02 关于选举郑晓东为公司第

八届董事会独立董事的议 96,896,460 99.46 是

3、 关于增补监事的议案

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否

号 会 议 有 效 表 决 当选

权的比例(%)

12.01 关于选举李居兴为公司第

96,896,460 99.46 是

八届监事会监事的议案

12.02 关于选举李梅为公司第八

96,896,210 99.46 是

届监事会监事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

持股 5%以上

90,417,600 100.00 0 0.00 0 0.00

普通股股东

持股 1%-5%普

0 0.00 0 0.00 0 0.00

通股股东

持股 1%以下

6,385,808 91.28 609,783 8.72 0 0.00

普通股股东

其中:市值 50

万以下普通 1,900 6.55 27,100 93.45 0 0.00

股股东

市值 50 万以

上 普 通 股 股 6,383,908 91.63 582,683 8.37 0 0.00

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例

序号

(%) (%)

公司 2015 年度利润

5 1,900 0.31 609,783 99.69 0 0

分配预案

关于公司 2016 年度

7 1,000 0.16 247,099 40.4 363,584 59.44

担保额度的议案

关于聘请公司 2016

8 年度财务、内控审计 1,000 0.16 247,099 40.4 363,584 59.44

机构的议案

关于选举李水荣为

10.01 公司第八届董事会 94,702 15.48 0 0 0 0

董事的议案

关于选举王维和为

10.02 公司第八届董事会 94,702 15.48 0 0 0 0

董事的议案

10.03 关于选举李彩娥为 21,002 3.48 0 0 0 0

公司第八届董事会

董事的议案

关于选举俞春萍为

11.01 公司第八届董事会 94,702 15.48 0 0 0 0

独立董事的议案

关于选举郑晓东为

11.02 公司第八届董事会 94,952 15.52 0 0 0 0

独立董事的议案

关于选举李居兴为

12.01 公司第八届监事会 94,952 15.52 0 0 0 0

监事的议案

关于选举李梅为公

12.02 司第八届监事会监 94,702 15.48 0 0 0 0

事的议案

注:不含公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中,需特别决议表决通过的议案七《关于公司 2016 年度担保额度

的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江波宁律师事务所

律师:朱和鸽、何卓君

2、 律师鉴证结论意见:

本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、 何卓君律师对本次股东大会

进行了现场见证, 并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公

司 2015 年度股东大会之法律意见书》 )

(以下简称“法律意见书”。律师认为:公

司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;

出席本次年度股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法

规和《公司章程》的规定,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。法律意

见书全文详见 2016 年 4 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波联合集团股份有限公司

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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