赣锋锂业(002460)关于2015年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告
编号: 2016-041
江西赣锋锂业股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月
12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上发布了临2016-034 赣锋锂业2015年年度
股东大会通知(以下简称“《通知》”),公告了本次股东大会召开
的时间、地点、审议的议案等有关事项。
2016年4月25日,公司收到控股股东李良彬先生《关于2015年年
度股东大会增加临时议案的函》,李良彬先生根据有关规定及公司第
三届董事会第二十三次会议决议,申请将《关于上调风险投资额度及
延长投资期限的议案》作为临时议案提交公司2015年年度股东大会进
行审议。
根据《上市公司股东大会规则》的规定,单独或者合计持有公司
3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。公司董事会认为李良彬先生持有公司股票
89923484 股,占公司总股本的 23.8%,其提案内容未超出相关规定及
股东大会职权范围,其申请符合公司法、公司章程和股东大会议事规
则的相关规定,同意将上述临时议案提交公司 2015 年年度股东大会
审议。
除增加上述临时议案外,原《通知》中列明的公司召开2015年年
度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
1
公司 2015 年年度股东大会的召开重新通知如下:
一、会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
现场会议时间为:2016 年 5 月 10 日下午 13:30。
网络投票时间为:2016 年 5 月 9 日--2016 年 5 月 10 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5
月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 5 月 9 日下午
15:00 至 2016 年 5 月 10 日下午 15:00 期间任意时间。
(二)现场会议召开地点
本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾
路公司总部研发大楼四楼会议室。
(三)会议召集人
本次会议召集人为公司董事会。
(四)会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
2
(五)股权登记日
本次会议股权登记日为 2016 年 5 月 4 日。
(六)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
二、出席会议对象
本次会议出席会议的对象包括:
1、截至 2016 年 5 月 4 日(星期三)下午深圳证券交易所交易结
束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以
书面形式委托代理人出席和进行表决,该股东代理人不必是本公司的
股东(授权委托书见附件)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、独立财务顾问的代表。
4、公司聘请的见证律师。
5、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《2015 年度董事会工作报告》;
2、审议《2015 年度监事会工作报告》;
3、审议《2015 年年度报告及摘要》;
4、审议《2015 年度财务决算报告》;
5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015 年度应补偿股份的
3
议案》;
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
9、审议《关于修订公司章程的议案》;
10、 审议《2015 年度权益分配预案》;
11、 审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》;
;
12、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案需逐
项审议以下内容:
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量及认购方式
(4)发行对象
(5)发行价格和定价原则
(6)锁定期安排
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)滚存利润安排
(10)本次发行决议有效期
;
14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》
15、审议《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》;
16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告
(修订稿)》;
;
17、 审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
18、 审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;
19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之
4
附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;
20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之
附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;
21、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》;
22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行
的承诺的议案》;
23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施
切实履行的承诺的议案》;
审议
24、 《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
。
25、审议《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》
议案 1-11、14-16、21-23 内容详见 2016 年 4 月 12 日刊登于《证
、
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江
西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》;
议案 12-13、17-20、 内容详见 2016 年 2 月 5 日刊登于
24 《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江西赣锋锂
,
业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》 议案 25 内容
、
详见 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的《江西赣锋锂业股份有限公司第三届董
事会第二十三次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议
案5-6、9-13、15-17、19-20、25将对中小投资者的表决单独计票。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案8-11、13-17应以特别决议(所持表决权的三分之二及其以上)
5
表决通过。
本次股东大会还将听取公司独立董事黄华生、郭华平、李良智所
作的独立董事 2015 年度述职报告,本事项不需审议。
四、出席现场会议登记方法
1、登记时间
本次会议的登记时间为 2016 年 5 月 9 日下午 14:00—17:00。
2、登记地点
本次会议的登记地点为江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公
司董事会办公室。
3、登记办法
本次会议的登记办法如下:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股
凭证办理登记;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权
委托书(见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单等
持股凭证办理登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
(2)法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议,应持加盖公章的营业执照复印件、股
东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记;法定代表
人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法定
代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会;
6
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在
2016 年 5 月 9 日下午 17 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注
;
明“股东大会”字样)
(4)本次会议不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码
投票代码:362460
2、投票简称
投票简称:赣锋投票
3、投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016
年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
4、议案总数
在投票当日,“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、采用交易系统投票的具体程序
(1)进行投票时买卖方向为“买入投票”;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00
元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。
7
每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:
对应报
表决事项
价
总议案(下述所有议案) 100.00
1、审议《2015 年度董事会工作报告》; 1.00
2、审议《2015 年度监事会工作报告》; 2.00
3、审议《2015 年年度报告及摘要》; 3.00
4、审议《2015 年度财务决算报告》; 4.00
5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》; 5.00
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 6.00
审议
7、 《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015 年度应补偿股份的议案》; 7.00
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 8.00
9、审议《关于修订公司章程的议案》; 9.00
10、审议《2015 年度权益分配预案》; 10.00
11、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》; 11.00
12、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》; 12.00
13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案需逐项审
13.00
议以下内容:
(1)发行股票的种类和面值 13.01
(2)发行方式 13.02
(3)发行数量及认购方式 13.03
(4)发行对象 13.04
(5)发行价格和定价原则 13.05
(6)锁定期安排 13.06
(7)上市地点 13.07
(8)募集资金用途 13.08
(9)滚存利润安排 13.09
(10)本次发行决议有效期 13.10
8
14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》; 14.00
15、审议《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》; 15.00
16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告(修订
16.00
稿)》;
17、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》; 17.00
18、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》; 18.00
19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条
19.00
件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;
20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之附条
20.00
件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;
审议
21、 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》; 21.00
22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承
22.00
诺的议案》;
23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实
23.00
履行的承诺的议案》;
24、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》; 24.00
25、审议《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》。 25.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)为简化投票操作,可输入申报价格 100.00 元对全部议案一
并投票;若股东对议案的意见不一致,则可输入相应申报价格对议案
分别投票。若股东既输入了申报价格 100.00 元,又输入了相应的申
报价格,则以 100.00 元为准。
9
(5)确认投票委托完成。
(6)对议案的表决一经投票,不能撤单;不符合上述规定的投
票申报,视为未参与投票。
(7)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一
种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统
计。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;
如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借
“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活
指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有
10
效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请
数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话:0755-83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”
选择“赣锋锂业 2015 年年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您
的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA
证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2016 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 10 日下午 15:00
期间任意时间。
(三)网络投票注意事项
1、本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会
议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,
计为“弃权”;
2、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”
功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业
部查询。
11
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:余小丽
联系电话:0790-6415606
传真:0790-6860528
邮政编码:338000
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东住宿及交通
费用自理。
3、备查文件备置地点:公司董事会办公室
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
12
附件:
授权委托书
致:江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 5
月 10 日召开的江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会,并
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代
为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
审议事项 同意 反对 弃权
1、审议《2015 年度董事会工作报告》;
2、审议《2015 年度监事会工作报告》;
3、审议《2015 年年度报告及摘要》;
4、审议《2015 年度财务决算报告》;
5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015 年度应
补偿股份的议案》;
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
9、审议《关于修订公司章程的议案》;
10、审议《2015 年度权益分配预案》;
11、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议
案》;
12、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》;
13
13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,
该议案需逐项审议以下内容:
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量及认购方式
(4)发行对象
(5)发行价格和定价原则
(6)锁定期安排
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)滚存利润安排
(10)本次发行决议有效期
14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》;
审议
15、 《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》;
16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行
性分析报告(修订稿)》;
17、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的
议案》;
18、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;
19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬
先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的
议案》;
20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申
先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的
议案》;
14
21、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施的议案》;
22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措
施切实履行的承诺的议案》;
23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即
期回报措施切实履行的承诺的议案》;
24、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关
事宜的议案》;
25、审议《关于上调风险投资额度及延长投资期限的
议案》。
委托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)
风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
赣锋锂业资金流向历史
日期 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 净占比 |
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