赣锋锂业(002460)关于2015年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

编号: 2016-041

江西赣锋锂业股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月

12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上发布了临2016-034 赣锋锂业2015年年度

股东大会通知(以下简称“《通知》”),公告了本次股东大会召开

的时间、地点、审议的议案等有关事项。

2016年4月25日,公司收到控股股东李良彬先生《关于2015年年

度股东大会增加临时议案的函》,李良彬先生根据有关规定及公司第

三届董事会第二十三次会议决议,申请将《关于上调风险投资额度及

延长投资期限的议案》作为临时议案提交公司2015年年度股东大会进

行审议。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,单独或者合计持有公司

3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人。公司董事会认为李良彬先生持有公司股票

89923484 股,占公司总股本的 23.8%,其提案内容未超出相关规定及

股东大会职权范围,其申请符合公司法、公司章程和股东大会议事规

则的相关规定,同意将上述临时议案提交公司 2015 年年度股东大会

审议。

除增加上述临时议案外,原《通知》中列明的公司召开2015年年

度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

1

公司 2015 年年度股东大会的召开重新通知如下:

一、会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2016 年 5 月 10 日下午 13:30。

网络投票时间为:2016 年 5 月 9 日--2016 年 5 月 10 日。其中,

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5

月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 5 月 9 日下午

15:00 至 2016 年 5 月 10 日下午 15:00 期间任意时间。

(二)现场会议召开地点

本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾

路公司总部研发大楼四楼会议室。

(三)会议召集人

本次会议召集人为公司董事会。

(四)会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一

表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

2

(五)股权登记日

本次会议股权登记日为 2016 年 5 月 4 日。

(六)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的相关规定。

二、出席会议对象

本次会议出席会议的对象包括:

1、截至 2016 年 5 月 4 日(星期三)下午深圳证券交易所交易结

束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以

书面形式委托代理人出席和进行表决,该股东代理人不必是本公司的

股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、独立财务顾问的代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》;

2、审议《2015 年度监事会工作报告》;

3、审议《2015 年年度报告及摘要》;

4、审议《2015 年度财务决算报告》;

5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015 年度应补偿股份的

3

议案》;

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

9、审议《关于修订公司章程的议案》;

10、 审议《2015 年度权益分配预案》;

11、 审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

12、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案需逐

项审议以下内容:

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行数量及认购方式

(4)发行对象

(5)发行价格和定价原则

(6)锁定期安排

(7)上市地点

(8)募集资金用途

(9)滚存利润安排

(10)本次发行决议有效期

14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》

15、审议《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》;

16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告

(修订稿)》;

17、 审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》

18、 审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;

19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之

4

附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;

20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之

附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;

21、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的

议案》;

22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行

的承诺的议案》;

23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施

切实履行的承诺的议案》;

审议

24、 《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;

25、审议《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》

议案 1-11、14-16、21-23 内容详见 2016 年 4 月 12 日刊登于《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江

西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》;

议案 12-13、17-20、 内容详见 2016 年 2 月 5 日刊登于

24 《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江西赣锋锂

业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》 议案 25 内容

详见 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 的《江西赣锋锂业股份有限公司第三届董

事会第二十三次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议

案5-6、9-13、15-17、19-20、25将对中小投资者的表决单独计票。中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案8-11、13-17应以特别决议(所持表决权的三分之二及其以上)

5

表决通过。

本次股东大会还将听取公司独立董事黄华生、郭华平、李良智所

作的独立董事 2015 年度述职报告,本事项不需审议。

四、出席现场会议登记方法

1、登记时间

本次会议的登记时间为 2016 年 5 月 9 日下午 14:00—17:00。

2、登记地点

本次会议的登记地点为江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公

司董事会办公室。

3、登记办法

本次会议的登记办法如下:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股

凭证办理登记;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权

委托书(见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单等

持股凭证办理登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2)法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议,应持加盖公章的营业执照复印件、股

东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记;法定代表

人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法定

代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当

携带上述文件的原件参加股东大会;

6

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在

2016 年 5 月 9 日下午 17 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注

明“股东大会”字样)

(4)本次会议不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码

投票代码:362460

2、投票简称

投票简称:赣锋投票

3、投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016

年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

4、议案总数

在投票当日,“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

5、采用交易系统投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向为“买入投票”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00

元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。

7

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

对应报

表决事项

总议案(下述所有议案) 100.00

1、审议《2015 年度董事会工作报告》; 1.00

2、审议《2015 年度监事会工作报告》; 2.00

3、审议《2015 年年度报告及摘要》; 3.00

4、审议《2015 年度财务决算报告》; 4.00

5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》; 5.00

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 6.00

审议

7、 《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015 年度应补偿股份的议案》; 7.00

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 8.00

9、审议《关于修订公司章程的议案》; 9.00

10、审议《2015 年度权益分配预案》; 10.00

11、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》; 11.00

12、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》; 12.00

13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案需逐项审

13.00

议以下内容:

(1)发行股票的种类和面值 13.01

(2)发行方式 13.02

(3)发行数量及认购方式 13.03

(4)发行对象 13.04

(5)发行价格和定价原则 13.05

(6)锁定期安排 13.06

(7)上市地点 13.07

(8)募集资金用途 13.08

(9)滚存利润安排 13.09

(10)本次发行决议有效期 13.10

8

14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》; 14.00

15、审议《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》; 15.00

16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告(修订

16.00

稿)》;

17、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》; 17.00

18、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》; 18.00

19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条

19.00

件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;

20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之附条

20.00

件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;

审议

21、 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》; 21.00

22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承

22.00

诺的议案》;

23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实

23.00

履行的承诺的议案》;

24、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》; 24.00

25、审议《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》。 25.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代

表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)为简化投票操作,可输入申报价格 100.00 元对全部议案一

并投票;若股东对议案的意见不一致,则可输入相应申报价格对议案

分别投票。若股东既输入了申报价格 100.00 元,又输入了相应的申

报价格,则以 100.00 元为准。

9

(5)确认投票委托完成。

(6)对议案的表决一经投票,不能撤单;不符合上述规定的投

票申报,视为未参与投票。

(7)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一

种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统

计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓

名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;

如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借

“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令

上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活

指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有

10

效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过

交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请

数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”

选择“赣锋锂业 2015 年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您

的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA

证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为:2016 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 10 日下午 15:00

期间任意时间。

(三)网络投票注意事项

1、本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行

网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会

议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,

计为“弃权”;

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳

证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”

功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业

部查询。

11

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:余小丽

联系电话:0790-6415606

传真:0790-6860528

邮政编码:338000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东住宿及交通

费用自理。

3、备查文件备置地点:公司董事会办公室

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

12

附件:

授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 5

月 10 日召开的江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会,并

代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代

为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

审议事项 同意 反对 弃权

1、审议《2015 年度董事会工作报告》;

2、审议《2015 年度监事会工作报告》;

3、审议《2015 年年度报告及摘要》;

4、审议《2015 年度财务决算报告》;

5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015 年度应

补偿股份的议案》;

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

9、审议《关于修订公司章程的议案》;

10、审议《2015 年度权益分配预案》;

11、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议

案》;

12、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的

议案》;

13

13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,

该议案需逐项审议以下内容:

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行数量及认购方式

(4)发行对象

(5)发行价格和定价原则

(6)锁定期安排

(7)上市地点

(8)募集资金用途

(9)滚存利润安排

(10)本次发行决议有效期

14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》;

审议

15、 《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》;

16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行

性分析报告(修订稿)》;

17、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的

议案》;

18、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;

19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬

先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的

议案》;

20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申

先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的

议案》;

14

21、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取

填补措施的议案》;

22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措

施切实履行的承诺的议案》;

23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即

期回报措施切实履行的承诺的议案》;

24、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关

事宜的议案》;

25、审议《关于上调风险投资额度及延长投资期限的

议案》。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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