赣锋锂业(002460)第三届董事会第二十三次会议决议公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于

2016 年 4 月 17 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于 2016

年 4 月 22 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9 人,实际出

席董事 9 人。会议由董事长李良彬先生主持,全体监事及高管列席了

会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有

议案, 一致通过以下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年第一

季度报告全文及正文》;

《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn,临 2016-039 赣锋锂业 2016 年第一季度报

告 正文刊 登于同 日的《 证券时 报》 《 证券日 报》及 巨潮资 讯网

http://www.cninfo.com.cn。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于上调风

险投资额度及延长投资期限的议案》 该议案尚需提交股东大会审议;

为提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,

公司在充分保障日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有

效控制风险的前提下,同意上调使用自有资金进行风险投资的额度,

从原最高不超过(含)人民币 20000 万元上调至 120000 万元,延长

使用期限自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投资期

限之日起 3 年内有效,该额度可以在 3 年内循环使用。

临 2016-040 赣锋锂业关于上调风险投资额度及延长投资期限的

公告刊登于同日的《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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