红宇新材(300345)关于子公司为母公司提供担保的公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二

届董事会第二十五次会议审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》,

2016 年 3 月 25 日公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请办理了人民币

5,000 万元授信业务。

2016 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司

为母公司提供担保的议案》,同意公司对北京银行股份有限公司长沙分行授予公

司的人民币 5,000 万元综合授信额度追加担保,由控股子公司河北红宇鼎基耐磨

材料有限公司(以下简称“红宇鼎基”)做连带责任保证担保。

本次担保不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

名称:湖南红宇耐磨新材料股份公司

成立日期:1995 年 7 月 31 日

注册地点:湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路 68 号

法定代表人:朱红玉

注册资本:44,129.5483 万元

经营范围:磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售;

衬板的生产、销售及拆装;高分子材料的研发、生产和销售;球磨机节能技术的

研发和运用;球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备的研发、

生产和销售;节能环保技术的研究、开发及应用;自营和代理各类商品和技术的

进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 1,084,566,781.22 元,净资产

850,447,937.06 元;2015 年实现营业收入 250,821,246.75 元,实现净利润

30,218,447.75 元。

二、 担保协议内容

借款人:湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

贷款人:北京银行股份有限公司长沙分行

担保人:河北红宇鼎基耐磨材料有限公司

担保金额:5,000 万元

担保期限:壹年

担保方式:连带责任保证担保

三、董事会意见

全体董事认真审议后一致认为:为促进公司业务发展,根据公司实际经营需

要,向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信,

由公司控股子公司红宇鼎基提供连带责任保证担保,此次担保行为的财务风险处

于公司可控的范围之内。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本公司为控股子公司红宇鼎基的母公司,公司对其具有

绝对控制权。公司控股子公司为本公司提供担保的风险在可控范围之内,且本公

司资信状况良好,控股子公司为本公司提供担保不会对本公司及子公司产生不利

影响。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不

存在损害公 司和股东利益的行为。因此,我们同意本次担保事项。

五、保荐机构的核查意见

红宇鼎基为公司提供担保,有利于公司的资金筹措和业务发展。本次担保事

项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司和股

东利益的行为,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及要求。保荐机构

对上述担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至本公告日,公司累计对外担保总额为人民币 516.54 万元,占公司最近

一期经审计净资产的 0.61%。公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、

实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

3、《天风证券股份有限公司关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司子公司

为母公司提供担保的核查意见》

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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