红宇新材(300345)2015年度独立董事述职报告(熊政平)

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

2015 年度独立董事述职报告

熊政平先生

根据相关法律法规和规章制度的规定和要求,作为湖南红宇耐磨新材料股份

有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,忠实履行了独立董事的职责,积极

出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表了独立意见,

维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2015 年度的履职情况作如下总结:

一、出席董事会及股东大会情况

2015 年,公司董事会共召开了 11 次会议,本人出席会议情况如下:

本年度召开 本年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 投票情况

备注

董事会次数 董事会次数 次数 参加次数 席次数 (反对次数)

2015 年 3 月

11 7 0 7 0 0 31 日当选公

司独立董事

2015 年,公司共召开了 6 次股东大会,本人出席会议情况如下:

本年度召开 本年度应参加

实际出席次数 备注

股东大会次数 股东大会次数

6 3 3 2015 年 3 月 31 日当选公司独立董事

二、发表独立意见的情况

(一)2015 年度,本人勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责,积极出席公

司 2015 年召开的相关会议,认真严格的审议董事会的各项议案并就公司相关事

项客观地发表自己的独立意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中

小股东的利益,促进公司规范运作。

(二)2015 年度,本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

(三)2015 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1、2015 年 6 月 5 日,在公司第二届董事会第十八次会议上,本人就会议审

议的第一期员工持股计划相关议案发表了独立意见,同意公司实施第一期员工持

股计划。

2、2015 年 8 月 4 日,在公司第二届董事会第十九次会议上,本人发表了

《关于公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意

、 、

见》《关于公司 2015 年半年度对外担保情况的独立意见》《关于公司 2015 年

半年度募集资金存放与使用的独立意见》 《关于修改<公司章程>的独立意见》、

《关于 2015 年半年度利润分配预案的独立意见》。

3、2015 年 8 月 5 日,在公司第二届董事会第二十次会议上,本人发表了《关

于公司 2015 年半年报会计差错更正的独立意见》。

4、2015 年 10 月 26 日,在公司第二届董事会第二十一次会议上,本人就《关

于全资子公司转让下属公司股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

5、2015 年 11 月 17 日,在公司第二届董事会第二十二次会议上,本人就《关

于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授

权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》发表了同意的独

立意见。

6、2015 年 12 月 25 日,在公司第二届董事会第二十三次会议上,本人就《关

于投资设立湖南红宇智能制造有限公司暨关联交易的议案》 关于投资设立中塔

红宇新材料科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》

发表了同意的独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员,2015 年履职情况如下:

、 、

严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上市

公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规的要求,以及《公司章程》《独

立董事工作制度》的规定,积极组织并参加各委员会召开的会议,关注会议召开

的合法性、合规性,关注会议议案的合理性,就公司定期报告等重大事项进行审

议,对公司的内部控制与规范运作提出了建设性的意见。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的经营情况、内部控

制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时

获悉公司各重大事项的进展情况,对公司经营管理提出建议。

此外,本人还会时刻关注外部政策环境、行业发展趋势、市场动态变化等对

公司的影响,留意网络上各大媒体、机构、投资者个人对公司的报道和评论,关

注外部环境及市场变化对公司的影响,有效地履行了独立董事职责,切实维护了

公司和全体股东的权益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

(一)、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露管理办法》等有

关规定的要求,认真审阅公司所披露的各项公告和资料,确保公司信息披露的真

实、准确、及时和完整,切实维护投资者、特别是中小投资者的合法权益。

(二)、每次董事会召开前,认真审议董事会议案和相关材料,确保表决前

充分了解客观事实,表决时积极发表个人的意见和看法,以促进表决的独立性、

客观性和公正性。

(三) 通过深入了解公司的生产经营状况、新技术推广与应用、内控建设、

市场动态等事项,充分挖掘各项事项可能出现的风险点,及时向公司反馈,以做

到防微杜渐,保障公司的良好运行和健康发展,保护投资者的利益。

六、培训和学习

为切实履行独立董事职责,本人主动学习掌握中国证监会及深圳证券交易所

最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加证监会、交易所、公司以各种方式

组织的相关培训,强化自身对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权

益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。同时,

切实加强和提高了对公司和全体股东合法权益的保护能力。

七、其他工作

1、未有提议召开董事会情况发生;

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

新年新气象,希望公司能继续稳健经营,规范运作,进一步树立自律、规范、

诚信的企业形象,通过技术转型升级,以优异的业绩回报广大投资者。本人将继

续认真、独立、审慎、勤恳的做好各项本职工作,努力维护公司和投资者的利益。

独立董事:

熊政平

二○一六年四月二十四日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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